Основателя финансовой пирамиды B2B Jewelry отправили под круглосуточный домашний арест
07 сентября 2020
1288
Основателя финансовой пирамиды B2B Jewelry отправили под круглосуточный домашний арест
Гонта подозревается в организации финансовой пирамиды и отмывание денег. К организации финансовой пирамиды причастны более 20 человек и задействовано более 100 подконтрольных юридических лиц.
За время функционирования финансовой пирамиды организаторы, за счет вкладчиков купили остров в Днепровском каскаде с недвижимостью, приобрели 18 элитных внедорожников и другое имущество, ориентировочной стоимостью более 250 млн долларов.
В конце 2019 года Офис генпрокурора сообщил, что владельцы B2B Jewelry подозреваются в уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах, а также в использовании схемы вывода наличных средств через фейковый благотворительный фонд.
27 августа СБУ сообщила о блокировке работы крупной финансовой пирамиды. 31 августа магазины B2B Jewelry все еще продолжали работать.
Смотреть все новости автора
Читайте по теме:
«Счет идет на десятки тысяч»: жители Уханя не верят официальным данным о погибших от коронавируса Фаттах Шодиев, он же рецидивист Патох Шодиев: заявил, что все украденные у казахов деньги отправил на благотворительность, а не на свадьбу Коронавирус грозит снова отбросить Россию за «железный занавес» В Китае система распознавания лиц помогла найти человека, похищенного в детстве 32 года назад В Китае сотрудников фирмы за плохую работу наказали поеданием червей «Как тебе такое, Илон Маск?». Челябинское предприятие Роскосмоса начнет производить лифты с голосом Гагарина Разлив топлива в Норильске локализовали Как главарь крымских «башмаков» Юрий Ериняк-Молдаван, пригодился Зеленскому и оказался «чистым» перед законом Дмитрий Сeнничeнкo: кaк рaзвoрoвaть ocтaтки Укрaины. Часть 1 В России продлили меры для иностранцев и лиц без гражданства из-за коронавирусаВажные новости
США ввели санкции против 12 топ-менеджеров «Лаборатории Касперского»
Сын замминистра обороны переписал лондонский бизнес на однокурсника
Опубликовано видео второго применения трехтонной управляемой авиабомбы
Суд изгнал из Крыма владельца группы «Зенден» Андрея Павлова
Юрий Ериняк — как бандит Юра Молдован захотел стать респектабельным бизнесменом
