Дело на миллиард. Глава Сбербанка в Чечне: жертва вымогательства или опытный «обнальщик»?

13 июля 2017

435

Дело на миллиард. Глава Сбербанка в Чечне: жертва вымогательства или опытный «обнальщик»?

Его судьбу решают влиятельные люди в лице Германа Грефа и Рамзана Кадырова. Какова причина таких резких перемен в судьбе банкира? Пострадал ли он за отказ сотрудничать с властями республики или на самом деле построил сложные мошеннические схемы? Чтобы разобраться в ситуации, «Преступная Россия» провела анализ карьерного пути и связей Джабраилова. 

Не ссорься с Лордом

3 июля появилась информация о том, что глава отделения Сбербанка в Чеченской Республике Сайд-Магомед Джабраилов был заподозрен в незаконной банковской деятельности (ч. 1 ст. 172 УК РФ). По версии следствия, под контролем Джабраилова были созданы ряд фирм-однодневок, через которые совершались незаконные операции по обналичиванию денег. Согласно предварительным данным, ущерб только от 8 компаний, конечным бенефициаром которых был руководитель отделения Сбербанка, составил 298 млн рублей. Предположительно, в общем Джабраилов успел вывести со счетов кредитной организации более 1 млрд рублей. На данный момент местонахождение банкира неизвестно, он объявлен в федеральный розыск.

На следующей день «Кавказ.Реалии», ссылаясь на свои источники, сообщило, что спикер Чеченского парламента Магомед Даудов (Лорд) требовал у Джабраилова 30 млн рублей, в противном случае угрожая возбудить в отношении банкира уголовное дело по подозрению «в пособничестве боевикам». По данным источников издания, встреча прошла в середине июня в бизнес-центре на 4 этаже «Грозного-Сити» в кабинете первого заместителя председателя правительства региона Якуба Закриева, где кроме Даудова и Джабраилова присутствовали замминистра МВД по Чечне Апти Алаудинов и генеральный прокурор Чечни Шарпуди Абдул-Кадыров. Далее, согласно изданию, Джабраилов ушел в отпуск, а сам обратился за помощью к главе Сбербанка Герману Грефу. После этого Греф, предположительно, обсудил ситуацию с Рамзаном Кадыровым. В результате этих переговоров Джабраилов был отстранен от должности и объявлен в розыск.

В свете этой информации ситуация представляется в другом ключе: якобы банкир отказался пойти на уступки чеченскому политику, за что пострадал. Стоит отметить, что на данный момент Лорд является одним из приближенных главы Чеченской Республики, обойдя в этом «соревновании» своего ближайшего конкурента — депутата Госдумы Адама Делимханова.  

Здесь стоит внимательно задуматься над инсайдом издания «Кавказ.Реалии». Если на встрече присутствовало четверо, то откуда пошла утечка информации? Даудов, Алаудинов и Абдул-Кадыров вряд ли могут быть заинтересованы в распространении истории о том, что они участвовали в вымогательстве. Значит, скорее всего, утечка пошла от самого Джабраилова. Но можно ли доверять подобной истории от человека, который в ней заинтересован?

Бывшая журналистка Life Анастасия Кашеварова, которую с Рамзаном Кадыровым связывают приятельские отношения, предложила альтернативную версию событий. По ее словам, на встрече с Джабраиловым не присутствовал Лорд, зато были глава правительства Чечни Абубакар Эдельгериев, республиканские представители МВД и Счетной палаты. Чиновники потребовали от банкира по-хорошему вернуть украденные деньги и «не портить имидж Чеченской Республики». Джабраилов якобы не прислушался к требованиям высокопоставленных лиц и обратился за помощью к Грефу. Глава Сбербанка якобы переговорил с Кадыровым и направил в чеченское отделение комиссию, которая подтвердила наличие нарушений.

Если присмотреться к карьере Джабраилова и его партнерам повнимательнее, то история станет не столь однозначной. «Преступная Россия» изучила ближайшее окружение банкира и обнаружила в нем массу небезызвестных личностей, уже побывавших в криминальных скандалах.

Специалист широкого профиля 

Согласно базе данных «Контур-Фокус», Сайд-Магомед Джабраилов является (являлся) учредителем совершенно разноплановых фирм, расположенных в разных концах страны. В большинстве случаев его партнерами выступают его родственники. 

В частности, банкир является (являлся): 

·      владельцем кафе в центре Москвы на Тверской (ООО «Динн», его партнером выступила некая Лариса Джабраилова, предположительно, жена);

·      учредителем ООО «Атланта XХI». Удивительно, но в выписке из ЕГРЮЛ не указан вид деятельности компании. Однако структура с уставным капиталом меньше 10 тыс. рублей сумела без конкурса получить три крупных строительных контракта на капитальный ремонт трех мостов на общую сумму 48 млн рублей. Причем все три контракта компания получила в течение трех дней. К сожалению, узнать результаты ремонта «Атлантой ХХI» не удалось — отчета о проделанной работе на сайте госзакупок нет;

·      соучредителем предприятия по производству халяльного мяса ООО «Сафа»;

·      соучредителем компании по прокату американского кино — ООО «Кинопроекты Америки»;

·      владельцем предприятия по торговле строительными материалами — ООО «Нерудные материалы»;

·      соучредителем тверского банка «КБЦ» — о нем речь пойдет ниже;

·      совладельцем ООО «Ручеек», занимающегося ремонтом автомобилей;

·      учредителем ООО «Инколор» — предприятия по оптовой торговле;

·      владельцем ООО «Доу Джонс» и ТОО «Рамис», чей вид деятельности неизвестен.

Скажи мне, кто твой друг

Полный тезка главы чеченского Сбербанка находился в числе учредителей ныне закрытого Тверского Коммерческого Банка «КБЦ». Примечательно, что банк был лишен лицензии за «неоднократное нарушение кредитной организацией в течение одного года требований, предусмотренных статьей 7 (за исключением пункта 3 статьи 7) Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Кроме того, «КБ «КБЦ» не соблюдал требования законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части надлежащей идентификации своих клиентов». Судя по этой информации, опыт «сомнительных банковских операций» у Джабраилова появился задолго до работы в Сбербанке.

Не менее интересен и состав учредителей рухнувшего банка. Согласно «Контур-Фокусу», долей в «КБЦ» обладал Владислав Герасимович, «прославившийся» громким криминальным скандалом. Судом было установлено, что в июне 2007 года помощник депутата Госдумы Герасимович, а также его знакомые братья Антон Ванохин (экс-заместитель руководителя аппарата Комитета Государственной думы РФ по природным ресурсам и природопользованию) и Илья Ванохин (бывший начальник инспекции Счетной палаты РФ по контролю за использованием федеральной собственности) совершили групповое изнасилование 19-летней студентки. В течение нескольких часов чиновники держали девушку в съемной квартире, избивая и насилуя ее. В итоге они бросили жертву на лестничной клетке, пригрозив ей расправой в случае обращения в полицию. Однако в итоге дело было заведено, Антон Ванохин (как выяснилось, для него это было уже не первое изнасилование) был приговорен к 8,5 года колонии строгого режима, его брат Илья — к 11 годам, а партнер Джабраилова — к 4,5 года. Причина такого снисхождения к бизнесмену проста — Владислав Герасимович заключил сделку со следствием и дал показания против своих подельников.

Джабраилов также владел долей в еще одной крупной кредитной организации — банке «Витязь». С 2009 года банк перешел под полный контроль скандально известного «Нота-Банка». По одной из версий, в квартире полковника Захарченко были найдены 8 млрд рублей, похищенные у вкладчиков именно «Нота-Банка». Сейчас найти информацию о «Витязе» достаточно сложно: он потерял лицензию в ноябре 2015 года в связи с необеспечением «своевременного исполнения обязательств перед кредиторами». Однако на сайте banki.ru сохранилась информация об акционерах «Витязя». В их числе — сразу несколько представителей семейства Джабраиловых: кроме самого Сайд-Магомеда там присутствует Магомед Заиндиевич (судя по отчеству, он может быть братом банкира), а также Лариса Мусаевна Джабраилова (предположительно, также является родственницей главы чеченского Сбербанка). 

Партнер из Ингушетии

Среди акционеров можно заметить некоего Чилиева Мусу Мажитовича. Это бывший председатель правительства Ингушетии, который за свою карьеру успел стать героем нескольких громких скандалов. В частности, в 2013 году телесюжет «Первого канала» был посвящен террористу-смертнику Ибрагиму Торшхоеву, сдавшемуся властям. Он заявил, что Муса Чилиев ежемесячно платит дань по 1 млн долларов бандподполью, возглавляемому на тот момент Доку Умаровым, т.е. финансирует терроризм.

Также имя Чилиева фигурировало и в ряде коррупционных скандалов. В частности, в 2009 году он был участником истории о вымогательстве денег у банка «Эссид». По информации СМИ, брат президента республики Увайс Евкуров требовал 20 млн рублей у управляющего банком. Требования денег начались после того, как в результате нападения на инкассаторов кредитной организации были похищены 40 млн рублей, предназначенные для покупки здания для министерства здравоохранения республики. По одной из версий, нападение было организовано самим Евкуровым для получения рычагов давления на банкира. В конце декабря 2009 года Таршхоев опубликовал открытое письмо, в котором обвинил брата президента Евкурова и главу правительства Мусу Чилиева в вымогательстве 20 млн рублей.

Семейство Чилиевых было участником еще одного скандала. В мае 2011 года стало известно, что брат премьер-министра Ингушетии Исса Чилиев был задержан в Северной Осетии за торговлю героином. Адвокат задержанного утверждал, что вещества были подкинуты его клиенту. В итоге после двух дней под стражей Исса Чилиев вышел на свободу. О дальнейшем развитии истории информации нет. 

Как можно понять из вышесказанного, ситуация с главой Чеченского Сбербанка отнюдь не такая однозначная, какой кажется на первый взгляд. «Преступная Россия» будет следить за развитием ситуации.

crimerussia.com