Названы 17 мошеннических организаций, выманивающих деньги у украинцев. Список

Нацкомиссия по ценным бумагам и фондовому рынку сформировала список рискованных структур, в который вошли 17 учреждений. Регулятор предупредил людей о возможной потере в них денег, и настоятельно рекомендовал не доверять перечисленным организациям средства. 

Выявление мошенников/рисковых структур — одна из функций НКЦБФР, потому на ее публикацию стоит обратить внимание. В список вошли:

Украинский народный банк;Центр биржевых технологий;Израиль Инвестментс;Binomo;Olymp Trade;IQOPTION LTD;FTC;FIBO Group;RoboForex;Get4me;LBLV connecting traders;Just2Trade;B2B Jewelry;Exlimited;TRADERS HOME;Avalon Technologies;New Millennium Centre Ltd.

При составлении списка неблагонадежных для инвестиций компаний Нацкомиссия отталкивалась от следующих факторов:

Отсутствие физического офиса.Отсутствие регистрации в стране привлечения инвестиций.Отсутствие аккредитации инвестора.Подозрительные или непроверенные биографии менеджеров.Отсутствие подписанных документов.Сокрытие права собственности.Большой процент гарантирования дохода, предлагаемый компанией.Отсутствие дополнительных договоров и лицензий.Агрессивный маркетинг, масштабная реклама, базирующаяся в основном на эмоциях потребителя.Настойчивые предложения компании привлекать друзей.

НКЦБФР не первый раз предупреждает население о мошеннических организациях. Ранее она сообщала о подозрительном компании — ООО «Насдак Групп Украина» (Nasdaq Group Ukraine). Которая выдавала себя за официального партнера американской фондовой биржи NASDAQ в нашей стране, однако ею не являлась. Еще ООО «Насдак Групп Украина» представлялась, как официальный партнерский офис компании Tesla Inc и предлагала людям покупать ее акции. Однако после проверок наша Нацкомиссия по ценным бумагам и фондовому рынку отнесла ее к недобросовестным и настоятельно рекомендовала населению не пользоваться ее услугами.

dubinsky.pro