Александр Есин и крупное мошенничество

06 июля 2017

277

Александр Есин и крупное мошенничество

Как рассказывает следствие, бизнесмен Есин и гендиректор входившего в холдинг ООО «Торговый дом «Русские продукты торг»» (РПТ) Алексей Ратников похитили около 4 млрд рублей, полученных в качестве кредитов в ПАО «Промсвязьбанк». Деньги они не вернули по причине кризиса, из-за которого продукцию, в том числе десятки тонн конфет, зефира и даже шоколадных яиц с сюрпризом Angry Birds, пришлось отправить на помойку. Кредиторы, в свою очередь, полагают, что заложенный в банке товар на самом деле оказался на прилавках.

Как было установлено расследованием, еще несколько лет назад Александр Есин, крупный бизнесмен, владелец известного в то время холдинга, состоящего из десятка расположенных в разных областях страны кондитерских фабрик и торговых домов, пользовался доверием руководства Промсвязьбанка. Открытая для него в этом учреждении кредитная линия, как свидетельствуют документы, была практически неограниченной во времени и безлимитной. По состоянию на середину 2015 года ведущая компания «Руспродхолдинга» РПТ получила кредиты в общей сложности более чем на 3,5 млрд рублей, еще $13,9 млн был должен банку один из учредителей холдинга — расположенная на Кипре фирма Millesime Enterprises Limited, аффилированная с тем же господином Есиным. 60 млн рублей взяли в кредитном учреждении опять же входящие в объединение мясокомбинат в Тамбове и кондитерская фабрика в Удмуртии, и наконец, ссуду чуть менее €1 млн получил лично бенефициар и реальный владелец всего бизнеса Александр Есин.

Виной всему кризис

Примерно в это время заемщик перестал расплачиваться по своим обязательствам. Объяснения господина Есина, впрочем, выглядели тогда вполне убедительными. В своих проблемах он винил кризис. По данным бизнесмена, миллиарды, полученные «на обеспечение текущей хозяйственной деятельности», он истратил строго по назначению — произвел на них кондитерскую продукцию и частично раздал деньги партнерам в качестве займов, чтобы иметь пусть и небольшую, но гарантированную прибыль на случай простоя основного производства.

Однако торговля из-за кризиса дала сбой — все оптовики, по версии господина Есина, взявшие крупные партии конфет на реализацию, вдруг отказались платить за них. Еще хуже обстояли дела с продукцией, хранившейся на складах самого РПТ,— кондитерские изделия портились, их пришлось 27-кубовыми мусорными контейнерами вывозить на специальные полигоны для утилизации пищевых отходов. Согласно предоставленным кредитору накладным, утилизировать, в частности, пришлось десятки тонн конфет «Сладбери» и «Смурфики», а также зефира, произведенных самим холдингом. На полигон отправилась и продукция известных брендов, взятая РПТ на реализацию. Одного только шоколада Ritter Sport с ямайским ромом, по документам, было уничтожено 2733 упаковки. Примерно столько же туда попало и ящиков с шоколадными яйцами Angry Birds. В довершение всех проблем скрылись от господина Есина и заемщики, бравшие у него деньги в долг.

Предприниматель объяснял руководству банка, что всеми силами старался спасти свой бизнес — пришлось распродать вчистую даже личное имущество, однако все попытки оказались тщетными. Крупнейшая когда-то кондитерская империя к концу 2015 года начала рушиться, причем в числе первых «рухнул» сам ее основной бенефициар Есин — 27 ноября 2015 года Арбитражный суд Московской области признал его банкротом. При этом инициатором банкротства явилась головная компания холдинга — ООО «Руспродхолдинг». Вместе с хозяином посыпались и предприятия «Руспродхолдинга», выступавшие вместе с господином Есиным поручителями за взятые в банке кредиты и обеспечивавшие их возврат своим имуществом. Обанкротились ОАО «Тамбовмясопродукт», ООО «Российские лакомства» в Твери, московское ОАО «Торгово-промышленный дом на Варшавке» и еще с десяток кондитерских фабрик, мясокомбинатов и торговых центров в разных регионах страны.

Суды на миллионы

Александр Есин и гендиректор основной фирмы-должника РПТ Алексей Ратников тем не менее уверяли руководство Промсвязьбанка, что борьба за возврат кредитных денег продолжается. Уже в начале этого года бизнесмены подали в арбитражные суды несколько исков, на сотни миллионов рублей каждый, к обманувшим их покупателям кондитерской продукции и получателям займов. Более того, выиграли их, однако получать отсуженное, как оказалось, не с кого — все ответчики, как и предприятия «Руспродхолдинга», прекратили свое существование в связи с банкротством.

В начале 2016 года, соответственно, и представители Промсвязьбанка, осознав бесперспективность дальнейших переговоров с должниками, начали собственное расследование финансовой деятельности «Руспродхолдинга», РПТ и их руководителей. Поручено оно было сотрудникам адвокатского бюро «Закон», осуществляющего юридическое сопровождение деятельности банка.

В ходе разбирательства были обнаружены интересные детали. Так, например, выяснилось, что буквально сразу после получения РПТ последнего кредита владелец «Руспродхолдинга» стал спешно избавляться от личного имущества. Причем бизнесмен не продавал его, а переоформлял на родственников. Теще господина Есина, который сам по бумагам переехал в скромное жилище в подмосковное Видное, достались две его квартиры общей площадью 390 кв. м в элитном доме №2 на Можайском шоссе и два машино-места в подвале того же дома. Сыновья бизнесмена получили от него еще одну московскую квартиру на Днепропетровской улице и два земельных участка с домом в СНТ «Сосенки» в Домодедовском районе Подмосковья.

Еще более увлекательным для привлеченных банком адвокатов оказалось разбирательство с коммерческими проектами РПТ. По данным конкурсного управляющего фирмой (РПТ находится в стадии банкротства), летом 2015 года она действительно заказывала утилизацию своей продукции, находящейся, кстати, в залоге у банка. На полигон тогда якобы было вывезено 6 тыс кубометров (около 50 железнодорожных вагонов) кондитерской продукции. Однако, как установили адвокаты, утилизацией этого эшелона сладостей занималось некое ООО «Аспект+», специализирующееся на розничной торговле ремнями, подтяжками и галстуками и относящееся по квалификации ФНС России к так называемым микропредприятиям, имеющим в своем штате менее пяти человек.

Нечистые сделки

Совсем уж некрасивыми оказались на поверку и многомиллионные сделки, якобы совершенные РПТ со своими контрагентами. Все без исключения предприятия — «партнеры» кондитерского холдинга оказались зарегистрированы в так называемых местах массовой регистрации коммерческих фирм. Сомнительную репутацию имели их директора и участники, каждый из которых успел поучаствовать в десятках, а то и сотнях ООО.

Например, в числе владельцев четырех ООО — «Пальмира», «Эдельвейс», «Верес» и «Инициатива», которым РПТ якобы передал на реализацию товары на 900 млн рублей, значились Сергей Попов и Илья Лобиков, каждый из которых создал по 76 коммерческих организаций. ООО «Континуум», к которому в дальнейшем были присоединены «Пальмира» и остальные, создал еще более опытный «бизнесмен» из Вологды Владимир Малышев, имеющий в своем активе 251 частную фирму. За три месяца существования к «Континууму» присоединились 48 юрлиц, вместе с которыми он благополучно ликвидировался.

Абсолютно схожего происхождения оказались и два московских ООО — «Энвитрейд» и «Торговый дом «Проект»», которым РПТ, по данным его владельца и гендиректора, отгрузил товара на 1,52 млрд рублей Оба этих оптовых «покупателя» кондитерской продукции перестали существовать в момент их присоединения к ООО из Ярославской области с вполне подходящим ситуации названием «Рай».

Относительно чистыми могли бы выглядеть займы на общую сумму 495 млн рублей, которые РПТ якобы выдал своим партнерам по холдингу — мясокомбинату ООО «СХП «Богословский»» в Тамбовской области и ООО «Кондитерская фабрика «Мечта»» в Видном. Однако к моменту подачи к ним арбитражных исков в июне этого года выяснилось, что оба предприятия по уже известной схеме прекратили свое существование, путем присоединения к фирмам-«помойкам».

Банкрот

Таким образом, взять с господ Есина и Ратникова Промсвязьбанку оказалось реально нечего. Убедившись в этом, адвокаты кредитной организации и инициировали возбуждение уголовного дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) против должников в следственном управлении УМВД по Центральному округу Москвы. Алексей Ратников после серии обысков был задержан и помещен по решению Таганского райсуда под домашний арест на два месяца. Ему уже предъявлено обвинение в мошенничестве. Александр Есин, как заявил представитель следствия в суде, скрывается от полиции и вскоре может быть объявлен в розыск. Оперативно получить комментарии от фигурантов расследования и их представителей не удалось.

«Александр Есин изначально имел умысел на хищение денег Промсвязьбанка и реализовал заранее разработанную им схему с участием Ратникова,— заявил, в свою очередь, адвокат «Закона» Вильгельм Капасовский.— Он реорганизовал и обанкротил все подконтрольные ему предприятия, выступавшие заемщиками и поручителями, а также избавился от личного имущества, чтобы не допустить наложения ареста на свои активы. Организованное же должником присоединение якобы обремененных долгами либо участвовавших в фиктивных сделках фирм к иным юрлицам, расположенным в других регионах России, с их последующей ликвидацией вообще является классическим способом сокрытия следов хищения».