Машкевич Александр Антонович: всю семью мошенника следователи подозревают в коррупции и бандитизме
Машкевич Александр Антонович: всю семью мошенника следователи подозревают в коррупции и бандитизме
Дочь одного из основателей ENRC, кампании исключенной из списка FTSE 100 на фоне обвинений в коррупции, была обвинена Управлением по борьбе с серьезным мошенничеством.
SFO (Serious Fraud Office).
SFO сообщил в коротком заявлении в пятницу , что обвинение Анне Машкевич было выдвинуто в связи с её противодействием расследованию коррупции в ENRC.
Г - жа Машкевич, 36, является директором лондонского ALM Services Великобритании и дочерью Александра Машкевича, одного из трио учредителей ENRC.
SFO обвинил ее в отказе передачи документов , затребованные SFO через так называемый Раздел 2 уведомления.
Правонарушение влечет за собой максимальное наказание в шесть месяцев тюремного заключения и неограниченный штраф.
Г - жа Машкевич планирует присутствовать на суде (magistrate) 5 июля.
Пока это единственное существующее обвинение, вытекающее из шестилетнего расследования ENRC SFO.
Агентство ранее выдало ордер на арест Бенедикта Соботки, исполнительного директора Eurasian Resources Group, базирующейся в Люксембурге (ERG родительская компания ENRC) когда он не явился на допрос, но затем отозвало ордер.
Когда-то ENRC была зарегистрирована на Лондонской фондовой бирже, но в 2013 году она стала частной компанией после того, как появились обвинения в мошенничестве и коррупции, касающиеся ее деятельности в Казахстане и приобретения активов в Африке.
ENRC отрицает все обвинения против этого. Она юридически оспорила SFO в связи с расследованием, а также подал в суд на Dechert, юридическую фирму.
«Это очень агрессивный и неоправданный шаг со стороны SFO», - сказал Иан Райан, адвокат, выступающий за г-жу Машкевич. Она «полностью сотрудничала с уведомлением по разделу 2 и уверена, что она будет оправдана судом».
SFO заявил в своем заявлении: «Расследование SFO в отношении ENRC продолжается и сосредоточено на утверждениях о серьезном мошенничестве, взяточничестве и коррупции в связи с приобретением и удержанием значительных минеральных активов».
Смотреть все новости автора
Читайте по теме:
Сутенер для ВИПов. Как Тевфик Ариф стал известным и знаменитым Ринулись толпами в церкви: украинцы массово нарушили карантин в преддверии Пасхи В Южной Корее заявили, что Ким Чен Ын здоров «Прокурорская крыша»: ничего не меняется Мила Батяйкина – Мордовский эскорт Сколько жизней можно было спасти в США, если бы власти ввели карантин своевременно Власти Казахстана обвинили известного криминального авторитета в краже 200 миллиардов тенге СМИ: Трамп постоянно оскорблял лидеров других государств, а с Путиным общается «как в бане» Крымская дача Асгата Сафарова Раскрыты подробности нового дела в отношении бизнесмена БыковаВажные новости
США ввели санкции против 12 топ-менеджеров «Лаборатории Касперского»
Сын замминистра обороны переписал лондонский бизнес на однокурсника
Опубликовано видео второго применения трехтонной управляемой авиабомбы
Суд изгнал из Крыма владельца группы «Зенден» Андрея Павлова
Юрий Ериняк — как бандит Юра Молдован захотел стать респектабельным бизнесменом