Против рецидивиста Ильгиза Валитова возбудили 13 уголовных дел: он ударился в бега

Уголовное дело по ч. 2 ст. 35 и ч. 3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями в составе организованной группы, повлекшее тяжкие последствия) 2-е управление по расследованию особо важных дел ГСУ СКР по Москве возбудило в конце марта этого года. В основу расследования легла давняя история со строительством компанией «Заречье-2» элитного жилого комплекса в Одинцовском районе Подмосковья, неподалеку от инновационного центра «Сколково». 

По данным следствия, Ильгиз Валитов, будучи директором департамента развития регионов ВЭБа, являлся ответственным со стороны банка за заключение в 2006 году кредитного договора с ООО «Заречье-2». Договором предусматривалось выделение ООО на строительство ЖК $117,2 млн. Однако в августе 2009 года, говорится в деле, Ильгиз Валитов, вступив в преступный сговор «с неустановленными лицами, в том числе из числа руководства Внешэкономбанка», под предлогом установления банковского контроля за расходованием кредитных средств на строительство потребовал от ООО «Заречье-Сетунь», владевшего ООО «Заречье-2», внесения изменений в кредитный договор. В результате в состав соучредителей «Заречья-2» была включена подконтрольная Ильгизу Валитову зарегистрированная на Кипре ZouZout Holding Ltd. Фирма внесла в уставный капитал 3,2 млн рублей и получила 15% долей компании-застройщика. Этот шаг, по версии следствия, был нужен господину Валитову и его сообщникам для того, чтобы продавливать нужные им решения по работе ООО «Заречье-2». Как установило следствие, в конце октября 2010 года гендиректор ООО «Заречье-Сетунь» Георгий Мазин своим решением включил ZouZout Holding в соучредители компании-застройщика. В результате, по версии следствия, в период с сентября 2010 года по ноябрь 2012 года представителям ZouZout Holding и Ильгизу Валитову своими управленческими решениями удалось фактически парализовать строительство и работу самой строительной фирмы. Кредиторская задолженность «Заречья-2» перед Внешэкономбанком росла, и фирма не могла ее погасить. Как сообщало агентство «Руспрес»,  зампред правления ВЭБа Анатолий Балло в 2009 и 2011 годах заключил с ООО «Заречье-2» два дополнительных соглашения об увеличении размера кредита, который в итоге возрос до $205 млн. 

В октябре 2012 года представители ВЭБа обратились в Арбитражный суд Московской области, ООО «Заречеье-2» было обанкрочено, а его имущество арестовано. ВЭБу был причинен ущерб на $117,2 млн, сейчас следствие устанавливает, куда были направлены кредитные средства.  

Как напоминает «Ъ»,  ранее в хищении этих средств обвинялся бывший глава ВАК Феликс Шамхалов. Он был привлечен к ответственности после того, как в ГУЭБиПК МВД обратился тогдашний председатель ВЭБа Владимир Дмитриев. Тогда следствие считало, что полученные от Внешэкономбанка деньги были потрачены не на строительство, а на приобретение векселей, которые затем перепродавались, а вырученные за них деньги обналичивались. Феликсу Шамхалову и его предполагаемым сообщникам вменялось причинение ущерба на 350 млн рублей, однако по итогам трехлетнего расследования правоохранители пришли к выводу, что состава преступления в действиях господина Шамхалова не было. В марте 2016 года дело в отношении него было прекращено, обвиняемому возвратили арестованное имущества и предоставили право на реабилитацию. 

В рамках нового дела Ильгиз Валитов свою вину не признал, а от дачи показаний отказался, сославшись на ст. 51 Конституции, позволяющую не свидетельствовать против себя и своих родственников. 

Ильгизу Валитову в рамках нового уголовного дела уже предъявлено обвинение. Для этого его привезли в столицу из колонии, в которой он отбывает срок за особо крупное мошенничество. В октябре 2016 года Шахтинский городской суд Ростовской области признал его виновным в хищении 49% долей компаний группы «Евродон» (крупнейший производителя индейки) — ООО «Металл-Дон» и ООО «Ирдон», которые он затем за $100 тыс продал бывшему члену совета директоров «Газпрома», экс-министру имущественных отношений РФ Фариту Газизуллину. По данным агентства «Руспрес», в итоге 40% ООО «Евродон» и по 49% ООО «Урсдон» (выпуск инкубационного яйца), ООО «Металл-Дон» (продажа металлоконструкций) и ООО «Ирдон» (домостроительный комбинат) оказались в собственности инвестиционной группы А1, возглавляемой на то время зятем министра иностранных дел Сергея Лаврова Александром Винокуровым.  9 февраля 2016 года А1 начала рейдерскую атаку против основателя «Евродона» Вадима Ванеева, инициировав через суд его исключение из числа участников компании. Но атака была свернута после вмешательства государства, а уже 26 февраля инвестиционное подразделение «Альфа-групп» передало акции ВЭБу. Если учесть, что 25 февраля свой пост оставил Владимир Дмитриев, а 29 февраля был задержан и сам Ильгиз Валитов, можно предположить, что эти события были взаимосвязаны. 

Полностью признавший свою вину и заключивший досудебное соглашение бывший топ-менеджер ВЭБа был приговорен в особом порядке к четырем годам колонии и штрафу в размере 500 тыс рублей.