Альфа-Банк Украина обвинили в создании схемы по уклонению от уплаты налогов

В нем говорится, что в следственном управлении финансовых расследований Офиса больших плательщиков налогов ГФС находятся материалы уголовного дела №32018100110000224 от 13 декабря 2018 года в отношении работников Альфа-Банка и других финучреждений. Которые, по версии следствия, в сговоре с другими лицами проводили выплаты (начисление) денег на карты без взыскания соответствующих налогов и сборов. 

В налоговых органах дали на этот счет четкое заключение для Альфа-Банка:

«».

Налоговые следователи считают, что уклонение от налогообложения было поставлено Альфа-Банком на поток. Издание Finbalance опубликовало на этот счет целую выдержку из постановления суда.

«

».

Установлено, что у каждого сотрудника есть в наличии по 2 банковские карточки:

Первая для выплаты официальной заработной платы, открытая в различных коммерческих банках (преимущественно АО «Альфа-Банк»). На нее поступают средства, в соответствие с должностным окладам работника (преимущественно минимальная заработная плата). С них взыскиваются НДФЛ, военный сбор, и на которую начисляется единый социальный взнос.Вторая банковская карточка — для выплат, счета открыты в АО «Альфа-Банк», и сюда поступают средства не учтенной заработной платы, без соответствующих удержания НДФЛ, военного сбора, НДФЛ, не учитывается при начислении единого социального взноса. Денежные средства, преимущественно начисляются от 5000 гривен в месяц.

dubinsky.pro