Юрий Криган, Сергей Верланов и большая «мойка»

22 июня 2020

2558

Юрий Криган, Сергей Верланов и большая «мойка»

Более того, оказалось, что под его кураторство функционирует далеко не один конвертационный центр, а целая глобальная всеукраинская сеть, где задействованы как и его подчиненные, так и чиновники ТОП-уровня.

По нашим подсчетам было установлено, что председатель ГНС только за октябрь, ноябрь и декабрь 2019 года с помощью ряда лиц, среди которых помощник министра финансов Александр Кондра и заместитель директора Департамента ГНС Дмитрий Мишалов незаконно в форме НДС вывели более 15.500.000 грн. К этим операциям они в среднем привлекали 500 так называемых предприятий контрагентов.

На протяжении 4 квартала 2019 года в схемах минимизации платежей к бюджету было задействовано более 628 украинских предприятий, оборот поставок которых на контрагентов составил 79.289.500 млн.гривен!!!!!! (Сумма НДС: 15.570.700 млн.грн.)

Так, согласно полученных нами данных установлено, что за октябрь это преступная группировка получила НДС в размере почти 5,1 млн. грн, а задействовано было 490-510 прокаточных предприятий. В ноябре эти цифры составляли почти 4,9 млн.грн и соответственно привлечено более 550 фирм. В декабре цифры значительно выросли- 5,6 млн.грн и 500-515 фирм. Наверняка «дядя» Верланов решил на Николая побаловать себя дополнительным подарком …

На эту масштабную схему отмывания средств имени «Верланова» ним персонально были поставлены смотрящие, которыми являются вышеупомянутые:

⁃ помощник министра финансов Александр Кондра;

⁃ заместитель директора Департамента ГНС Дмитрий Мишалов;

⁃ близкий друг и партнер по незаконному обогащению Юрий Криган, его помощник и как оказалось правая рука во всех делах.

Также нами установлено, что к координации рабочих групп по областям были также привлечены «свои люди». За Восток и Юг, а это Донецкая, Луганская, Харьковская, Николаевская и Запорожская области соответственно отвечал Руководитель главного управления ГПС в Донецкой области Ирина Долозина.

За Киевскую область соответственно отвечал и.о. начальника Главного управления ГПС в Киевской области Орест Витык. За город Киев – и.о. начальника Главного управления ГНС в г.Киеве – Нонна Багмет. За Львовскую область – Василий Крысяк. За Одесская область – заместитель руководителя ГНС Одесской Егор Федонюк. Также все факты свидетельствуют, что в этой всей афере замешана и сама Министр Финансов Маркарова Оксана Сергеевна, и это думаем уж точно установят правоохранительные органы. Кроме того, вся информация привела нас к так называемому бизнесмену- решалову Василию Костюку. Именно благодаря ему и его опыту в ведении фиктивного документооборота все планы по незаконному обогащению Верланова и компании становятся реальными.

Вот такая интересная и далеко не профессиональная деятельность украинской Государственной Налоговой Службы, своеобразное уголовное «королевство» на территории современной Украины.Сейчас все собранные нами факты готовятся к передаче в НАБУ и СБУ. И мы искренне надеемся, что все уличенные нами лица будут не просто уволены, но и за свои преступления понесут наказание согласно действующему Законодательству.

Кстати, на улице уже весна – может время посадок уже наконец пришел … Мы в свою очередь это дело держать на личном контроле и обязательно будем продолжать освещать ее и в дальнейшем, надеемся уже в формате открытого уголовного производства.

По материалам:  ord-ua.com