Дмитрия Малышева заочно обвинили в мошенничестве с невозвратными кредитами и «мертвыми душами»

23 июня 2017

1895

Дмитрия Малышева заочно обвинили в мошенничестве с невозвратными кредитами и «мертвыми душами»

Бывшему председателю правления и совладельцу банка «Софрино» Дмитрию Малышеву заочно предъявлено обвинение в рамках уголовного дела о мошенничестве, сообщили RNS в Агентстве страхования вкладов (конкурсный управляющий).

«По имеющимся сведениям, в ходе расследования уголовного дела, возбужденного 12.02.2015 по фактам хищения имущества банка, председателю правления банка Малышеву Д. К. заочно предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, он объявлен в розыск. Предварительное следствие по делу приостановлено 11.05.2017 года в связи с розыском обвиняемого», — сообщили в АСВ.

Лицензия банка «Софрино» отозвана 2 июня 2014 года. На 1 мая 2014 года банк занимал 314-е место в российской банковской системе по объему активов. Согласно схеме владения банком на 12 декабря 2013 года, по 16,8697% банка принадлежало пяти фирмам, конечным бенефициаром которых был Малышев, еще 0,0312% он владел напрямую, 15,62% принадлежало гендиректору художественно-производственного предприятия «Софрино» Русской православной церкви Евгению Пархаеву.

[ИА «РБК», 22.06.2017, «Бывшего совладельца банка «Софрино» объявили в розыск»: Малышев представлял в государственных органах Московскую патриархию по вопросам финансовой организации проектных и ремонтно-реставрационных работ на объектах РПЦ. […] Учрежденная Малышевым и его партнерами фирма «Жилищно-строительная компания» (ЖСК) получала несколько крупных подрядов РПЦ. В частности, 2006 году ЖСК победила в 36 конкурсах, объявленных Минкультуры (ранее — Роскультура) на восстановление храмов, общий объем контрактов составил 60 млн руб.
До 2012 года «Софрино» считался банком, близким к РПЦ, однако в 2012 году церковь выкупила долю в «Пересвете» и перевела туда свои активы из «Софрино», после чего у банка начались финансовые проблемы. — Врезка К.ру]

Впоследствии ЦБ сообщал, что временная администрация выявила факты вывода активов через выдачу заведомо невозвратных кредитов и сделок по «замене ликвидных активов на кредиты организаций с неизвестной платежеспособностью» на общую сумму 4,9 млрд руб. Регулятор направил заявление в правоохранительные органы. В ноябре 2014 года конкурсный управляющий направил в правоохранительные органы заявление по ч. 4 ст. 160 УК РФ («Присвоение или растрата») по фактам хищения принадлежащих банку векселей кредитных организаций и покушения на хищение объектов недвижимости. Как говорится в материалах АСВ, по данному заявлению и было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК России. Но в декабре 2015 года предварительное следствие было приостановлено, конкурсный управляющий подал соответствующую жалобу в апреле 2016 года и получил отказ. Впоследствии, как указывало АСВ, следствие было возобновлено.

Об обстоятельствах данного дела в феврале 2015 года сообщало МВД: по версии ведомства, в 2013–2014 годах экс-председатель правления «выдал несколько заведомо невозвратных кредитов «фирмам-однодневкам» на общую сумму свыше 500 млн рублей». По данным следствия, проверка залогового имущества заемщиков не проводилась, сами заемщики были фиктивными. Так, на одном из договоров была подпись гражданина, якобы руководившего фирмой, который на самом деле скончался три года назад.

«По имеющейся информации, деньги, выданные в качестве кредитов, легализовывались через покупку у ЗАО КБ «Софрино» имущественных активов — недвижимости, участков земли, а также векселей других коммерческих организаций», — указывало МВД.

[«Коммерсант», 28.02.2015, «Кредиты «Софрино» раздавались в небытие»: Сотрудниками ГУЭБиПК было установлено, что еще в августе 2013 года КБ «Софрино» на основе кредитного договора перечислил 50,6 млн руб. на счета некоего ООО «Трейдмаркет». В тот же день эта компания направила все деньги на выкуп у «Софрино» принадлежавших ему векселей банка «Интеркапитал».
Сразу две похожие операции были проведены весной 2014 года. 12 мая «Софрино» по четырем кредитным договорам выделило сразу 500 млн руб. фирмам «Морской бриз», «Кайрос», «Диском» и «Юника». И уже через несколько часов 375 млн руб. из переведенной суммы ушли на выкуп у «Софрино» земельного участка и расположенного на нем четырехэтажного торгово-офисного центра на Вознесенской улице в подмосковном Сергиевом Посаде.
Тогда же, 12 мая, со счетов «Юники» и «Дискома» были переведены 91 млн и 89 млн руб. соответственно на выкуп у банка «Софрино» двух земельных участков — в Пушкинском районе Московской области и Краснодарском крае.
Сотрудники ГУЭБиПК выяснили, что все четыре компании, получавшие кредиты и выкупавшие имущество банка «Софрино», располагались по адресам, где зарегистрировано еще множество других ООО, и сами даже не арендовали помещений, поскольку не вели никакой финансово-хозяйственной деятельности. Более того, оказалось, что гендиректором «Трейдмаркета» является житель столицы Виктор Кузнецов. Однако человек с такими паспортными данными, как уточнили полицейские в ЗАГСе, скончался еще в мае 2010 года. При этом на покойного было зарегистрировано как минимум еще около десятка различных коммерческих структур.
Исследование, проведенное экспертами МВД, установило, что кредитные договоры с «Трейдмаркетом» и тремя другими фиктивными ООО подписывал Дмитрий Малышев, а вот за покойного Виктора Кузнецова расписывался кто-то другой. — Врезка К.ру]

Как писал в феврале 2015 года «Коммерсант», следователи не исключали, что Малышев, который во время работы банкиром также возглавлял Федерацию парусного спорта Московской области, мог покинуть пределы России. Знакомый Малышева, пожелавший сохранить анонимность, сообщил RNS, что последний раз видел банкира три года назад — за границей.

«В последний раз я с ним общался года три назад, тогда он был во Франции. Где он сейчас — не знаю», — сказал источник RNS.