В Бахмуте дилеры табачного монополиста Кауфмана уклонились от налогов на 8 млн гривен
В Бахмуте дилеры табачного монополиста Кауфмана уклонились от налогов на 8 млн гривен
Об этом редакция 368.media узнала из материалов уголовного производства по ч. 3 ст. 212 УК.
По данным следствия, в 2018-2019 годах бахмутовские фирмы ООО «Продуктовый экокошик» и ООО «Бахмутовские продовольственные товары» приобрели у ООО «Тедис Украина», которое контролирует одесский олигарх Борис Кауфман, сигареты соответственно на 69 и 70 млн гривен.
При этом предприятия продавали табачные изделия через розничную торговую сеть без декларирования объемов реализации, уклонившись от уплаты налога на добавленную стоимость и акцизного сбора, по данным экспертизы, на общую сумму более восьми миллионов гривен.
Стоит отметить что ООО «Бахмутовские продовольственные товары» зарегистрировано в Бахмуте на жительницу Ясиноватой Марию Григорьеву, а ООО «Продуктовый экокошик» незадолго до начала расследования в ноябре 2019 года переехало из Бахмута в Мукачево Закарпатской области, но оформлено на жителя Константиновки Донецкой области Владимира Резника.
Причем, что касается ООО «Бахмутовские продовольственные товары», то опрошенные свидетели уже заявили, что Мария Григорьева — подставное лицо, которой заплатили за регистрацию фирмы, и о финансово-хозяйственной деятельности предприятия она ничего не знает.
Орджоникидзевский райсуд Мариуполя по ходатайству прокуратуры санкционировал обыски в одесском офисе ООО «Тедис Украина», а также дал доступ к документации харьковского АО «Мегабанк», где у фирм-фигурантов дела открыты счета.
Смотреть все новости автора
Читайте по теме:
Торговец людьми Тофик Арифов отмыл миллиарды российской мафии Запорожский аферист Mаx Pоlyаkov выдающий себя за изобретателя пытается зачистить интернет Юрий Ериняк — Зеленскому раздает советы бандит, убийца, и похититель Слуги народа Семинского Олега В Мелитополе налоговик отделался штрафом за взятки и торговлю секретной информацией Становление водочного барона Евгения Черняка — схемы с «семьей Януковича» и бандитом Юрой Енакиевским Назван организатор убийства вора в законе Япончика Похитители 10 дней пытали россиянина оголенными проводами и избивали Жестокий «башмак» Юрий Ериняк: не снятся ли кровавые мальчики?! Бровары криминальные: перестрелка в жилом квартале и вся бандитская рать Евгений Черняк и хищный оскал «водочной» мафииВажные новости
США ввели санкции против 12 топ-менеджеров «Лаборатории Касперского»
Сын замминистра обороны переписал лондонский бизнес на однокурсника
Опубликовано видео второго применения трехтонной управляемой авиабомбы
Суд изгнал из Крыма владельца группы «Зенден» Андрея Павлова
Юрий Ериняк — как бандит Юра Молдован захотел стать респектабельным бизнесменом