Налоговый "бумеранг" Хабарова?

14 мая 2020

2819

Налоговый "бумеранг" Хабарова?

По информации корреспондента The Moscow Post, бенефициар "Деловых линий" Александр Богатиков в суде якобы признался в уклонении от уплаты налогов в России, а также поведал о другой возможной афере на 30 млрд рублей. О ней уже мог знать экс-совладелец транспортной компании Михаил Хабаров. Силовики могут наведаться и к нему, благодаря чистосердечным признаниям бывшего партнера?

В прошлом месяце стало известно, что Александр Богатиков проиграл в лондонском суде. Бывший совладелец транспортной компании Михаил Хабаров остудил у бизнесмена $58 млн. Об этом сообщало РБК. Параллельно в лондонском суде рассматривается иск Solarstones (75% принадлежит Хабарову, 25% – А1) к компании Богатикова. С него хотят взыскать $25 млн по договору об оказании DL Management услуг по управлению "Деловыми линиями". "Наступает" Михаил Хабаров со всех сторон. Этим он занимается с тех пор, как пришел в компанию.  

До 2014 года Хабаров несколько лет руководил инвестиционным подразделением "Альфа-Групп" А1, а в 2015-м был назначен председателем совета директоров "Деловых линий" и стал совладельцем компании.

И вот уже в 2016 году в офис "Деловых линий" нагрянули силовики. Директор Александр Богатиков был заподозрен в неуплате налогов на и объявлен в розыск. Несмотря на то, что бизнесмен никуда убегать не собирался и добровольно явился в Следком. Как выяснилось, в 2014 году ФНС начислила "Деловым линиям" 1,6 млрд рублей за 2011-2013 годы, писали "Ведомости". Счета компании были арестованы. В итоге Богатиков заплатил налоги, а дело закрыли.  

Тогда злые языки шептались, что все это разыграно в пользу Михаила Хабарова, грезившего сделать из "Деловых линий" лидера рынка, а вместе с тем, видимо, "выдавить" их владельца. Однако и самим Хабаровым вскоре могут заинтересоваться из-за откровений Александра Богатикова в суде. 

Как выяснилось, есть в налоговом деле и второй интересный эпизод. Он приходится на 2014-2017 годы. Как утверждают авторы телеграм-канала "Журнал "Компания", якобы здесь речь уже идет о доначислении более чем в 30 млрд. Об этом Богатиков мог рассказать в Лондонском арбитраже. Но в эти годы в "Деловых линиях" уже трудился Хабаров, который отвечал за стратегическое развитие компании. Он был не в курсе возможных налоговых преступлений?  

Так, быть может, нездоровая активность Хабарова вокруг "Деловых линий", в том числе, объясняется и его желанием снять с себя подозрения?

Богатиков, кажется, это понимал и всеми способами надеялся спастись от Хабарова. Погасив 1,6 млрд рублей задолженности, бизнесмен сменил материнскую компанию с кипрской Doglemor Trade Limited на ООО "0578 Холдинг". По слухам, чтобы спасти "Деловые линии" от налоговой проверки, Богатиков продал долю "0578 Холдинг" сомнительным персонам, управляющим структурой "Усадьба в Кадашах".

Директор этой компании - Леонид Зубец, который владеет ООО "Боксбет" вместе с АНО "Центр Прогресса Бокса". Там во главе сидит небезызвестный Умар Кремлев.

Кремлёв не раз становился фигурантом как уголовных, так и административных дел. По информации издания "НьюсНН", он два раза отбывал наказание за вымогательство и побои. Виновным в вымогательстве Кремлёва суд признал еще в 2004 году. В итоге Кремлёв получил четыре года условно, но "отмотать" не успел: был арестован за побои спустя два года и получил еще год условно. По слухам, могли сыграть свою роль возможные связи в криминальных кругах и бизнесе. Вот и владелец "Деловых линий" решил, что Кремлёв поможет ему?

Богатиков, по всей видимости, и пошел на сделку. Договорился, чтобы за долю в "Деловых линиях" "авторитетные" бизнесмены порешали его проблемы? Но, видимо, не помогло. Сейчас у компании "Усадьба в Кадашах" 25% акций в управляющей "Деловыми линиями" компании.

В декабре Богатиков в 10 раз сократил свою долю, уступив большую часть трем своим родственникам, а сам стал миноритарным акционером. В структуре ООО "АБ Групп", через "0578 Холдинг" управляющей "Деловыми линиями", владельцами 30% каждый стали Александр Богатиков-старший, Андрей Богатиков (брат) и Эльвира Богатикова (мать). 

Не сработало и это. Хабаров продолжает выдавливать экс-партнёра. Оно и неудивительно - с таким-то опытом недружественных поглощений. 

Хабаров прославился своей карьерой в подразделении "Альфа-групп" - А1, которая в бизнес-сообществе получило славу недружественного "захватчика". Фирма якобы помогала предприятиям выйти из сложных ситуаций, хотя зачастую сама и создавала эти ситуации. Под предлогом решения корпоративных конфликтов А1, по сути, могла "захватывать" активы, а после реализовать их втридорога. Под руководством Хабарова компания действовала особенно жестко.

Однако с чего Хабарову потом пришлось покинуть столь "хлебное" место в А1? Сплетники уверяли, якобы в последнее время его работы в структуре доходы начали резко падать. Не исключено, что глава "Альфа-Групп" Михаил Фридман заподозрил, что его ставленник может "отщипывать" активы себе и выводить деньги в офшоры. Теперь человек с таким мутным прошлым трудится в государственном банке плохих долгов "Траст".

Есть версия, что в ситуации с "Деловыми линиями" Хабаров играет в интересах Михаила Фридмана. Поверить в это нетрудно. Все-таки "Траст" вместе с А1 требуют от Богатикова 25 млн долларов. Таким образом Хабаров пытается "задобрить" бывшего босса? 

Так это или иначе, никакой сорванный с компании Богатикова "куш" Хабарову не поможет, если силовики решат изучить его дело. Ведь встает закономерный вопрос: с какой стати Хабаров сейчас во всю стращает своего экс-партнера, хотя сам может быть причастен к некоторым "темным" делишкам компании? Уже не является ли это способом укрыться от следствия и "отжать" "Деловые линии"?