Президенту на замітку: у квітні-травні Василь Костюк із Сергієм Верлановим підкупивши суддів «відіжмуть» в держави 1 мільярд! І це лише «крапля в океані»

18 апреля 2020

199

Президенту на замітку: у квітні-травні Василь Костюк із Сергієм Верлановим підкупивши суддів «відіжмуть» в держави 1 мільярд! І це лише «крапля в океані»

Продовжуючи цикл журналістських розслідувань конвертаційних центрів Голови ДПС України Сергія Верланова та його партнера по незаконному збагаченню львівського адвоката-конвертера Василя Костюка ми змогли вивести суму коштів, яку вони «відіжмуть» у держави вже у квітні-травні шляхом підкупу «Феміди». Зазначаємо, що це лише невеличка частка «конвертів» із їх «фірмами-прокладками» від загальної всеукраїнської агенції по відмиванню-віджиманню коштів Костюка-Верланова. Проте, тут же підкреслюємо – вся інформація є доказовою, відповідно - згідно цих фактів даних осіб мали б притягнути до кримінальної відповідальності, чого вони вже довгий час спокійно уникають.

Для громадськості, чого не скажеш на правоохоронні органи які на все закривають очі -  давно не секрет, що Костюк разом із Верлановим налагодили наймасштабнішу  за всі часи Незалежності України сітку конвертаційних центрів по відмиванню брудних та віджиманню бюджетних коштів. Наразі, завдяки саме Верланову ці злочинні діяння добре прикриваються, а точніше кришуються. І  в цьому нічого дивного немає – адже мова йде про мільярдні суми з яких спокійно можна «дати на лапу» допитливим слідчим та Суддям та занести відсоток у правоохоронні органи за їхню «сліпоту». 

Детально про схеми роботи конвертаційних центрів Костюка-Верланова ми вже роз’яснювали у попередніх публікаціях. Слід лише зазначити що найпопулярніші – це: а) створення фіктивного ПДВ за рахунок безтоварних (фіктивних) операцій, тобто використовуються фірми-прокладки які створюють штучний паперовий товарообіг без реальної купівлі-продажі продукції; б) заниження ціни продукції з метою ухиляння від сплати податків; в) створення підприємств, які використовуються для акумулювання безготівкових коштів та подальшого переведення їх у готівку; та інші.

Також ми частково відзначали перелік осіб, що забезпечують стабільну роботу «конвертів» - це: заступник директора Департаменту ДПС Дмитро Мішалов, помічник екс-міністра фінансів Оксани Маркаровой Олександр Кондра, радник Голови ДПС Юрій Криган. Також нами встановлено, що координацією робочих груп по областях були також залучені «свої люди». За Схід та Південь, а це: Донецька, Луганська, Харківська, Миколаївська і Запорізька області відповідає Керівник головного управління ДПС в Донецькій області Ірина Долозіна. За Київську область відповідає В.о. начальника Головного управління ДПС у Київській області Орест Вітик; за місто Київ – В.о. начальника Головного управління ДПС у м. Києві - Нонна Багмет; Львівська область – Керівник ДПС Львівщини Василь Крисяк; Одеська область – Заступник керівника ДПС Одещини Єгор Федонюк.

То що ж почнемо, але ще раз наголошуємо – це лише «крапля в океані», хоча і за цю «росинку» їм фактично потрібно добряче посидіти в «комфортабельному номері» однієї із українських колоній.

І так, є таке собі  Товариство з обмеженою відповідальністю "ЦЕНТР КОРПОРЕЙТ" (Код ЄДРПОУ 42393784), зареєстровано воно за адресою  Київська обл., місто Бровари, вул. Київська, будинок 95 і згідно кведу 46.21 займається оптовою торгівлею зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами для тварин. Директором і кінцевим бенфиціаром якого є Пелипець Дмитро Володимирович, підставна особа Костюка. До речі за Пилипцем ще 6 фірм-прокладок, через які можна відслідкувати ланцюжок більшості підставних «качок» парочки Верланова-Костюка, і через які можна побачити «мінімум» із всіх відмитих незаконно коштів. Приміром, ТОВ "ЕНОЛА КОМПАНІ" ( Код ЕГРПОУ 40556849), директор Сатвалдієв Акрамжон – до 25.03.2019 року саме Пилипець числився там керівником. Тепер сам же Сатвалдієв Акрамжон контролює ще 25 таких прокладок, приміром одна із них ТОВ "МГА ГРУП" (Код ЕГРПОУ 41787782), яка до цього(18.03.2020 року) була під управлінням такого собі Батіжевського Дмитра Геннадійовича, а від останнього – ще кілька. Система проста: перший про кого згадували Пилипець зв’язаний із сімома фірмами прокладками, від яких підставні особи знову ж таки пов’язані із ще колосальною сіткою фіктивних підприємств. Приміром це так: Пилипець 7 фірм, одна з яких (мав відношення)  це ТОВ "ЕНОЛА КОМПАНІ" Сатвалдієва Акрамжона за яким уже 25 прокладок і знову ж – від цього по кожному йде масштабне розширення. А тепер: від його 7-ми середньому пішло розширення ще по 10 - це вже 70 таких прокладок, які в подальшому знову – розмножуються. Все що робить, Костюк-Верланов – це час від часу – цих фіктивних директорів міняє місцями із додаванням нових, це робиться з метою мінімізувати цікавість до цих прокладок. Масштаби цієї сітки із «фірм-прокладок» - колосальні, а що головне в кінцевому результаті вони приводять до самого Костюка.

Для розуміння схематозу який використовується між цими всіма фірмами наведемо наглядний приклад, до якого ну практично не прикопаєшся – це може зробити звісно ДПС на чолі з Верлановим, та як ми розуміємо… 

Беремо ТОВ "МГА ГРУП" (Код ЕГРПОУ 41787782) Акрамжона, що ж бачимо?! А бачимо, що на це ТОВ є судовий позов від ще однієї прокладки Костюка  ТОВ "ДОМЕНАНТ ЛТД" ( Код ЕГРПОУ 40545800), керівник Герасимов М.Ю.(за ним ще 11 прокладок)  про стягнення боргу за договір купівлі-продажу нафтопродуктів № 14-/18 у розмірі 10 000 грн., пені у розмірі 3 285, 23 грн., штрафу в розмірі 1 890,00 грн. та процентів за користування чужими грошовими коштами в розмірі 36 202,00 грн.  В процесі аналізу ТОВ "ДОМЕНАНТ ЛТД" стає зрозумілим, що дана фірма несе фіктивний характер, а договір по якому був складений позов не був забезпечений товаропостачанням, тобто був також фіктивним. Відповідно, ТОВ "ДОМЕНАНТ ЛТД" згідно рішення суду, отримала від ТОВ "МГА ГРУП" суму що дорівнює:  51377,23 грн (10000+3285,23+1890+36202). От і маємо «чистенько відмиті брудні гроші», в цей час ДПС «тихенько курить в сторонці», а суддя через засилля таких справ просто їх затверджує автоматично: з вигодою чи ні – це вже питання до правоохоронців. (судовий наказ 28.01.2020року). 

До речі, щодо ТОВ "МГА ГРУП" (Код ЕГРПОУ 41787782) то останнім часом такі позови для них не дивина, ссилка на ще один схожий судовий наказ. Відповідно, є всі підстави вважати, що дане ТОВ штучно доводять до банкрутства, що є також однією із схем Костюка-Верланова.

А тепер можна узагальнити: хоча би цю цифру у розмірі 51377,23 грн помножити на колосальну кількість розплоджених ТОВ фірм-прокладок… і що вийде?! – так, це просто неосяжна сума відмитих Костюком грошей, яку за свій відсоток кришує Голова ДПС Сергій Верланов.

Саме це фіктивне ТОВ привело нас до викриття цілого «конверта» куди ще входять:

Провівши аналіз спочатку ТОВ «Центр корпорейт», а потім вийшовши  через неї і всіх вищевказаних інших - ми прийшли до фактів: відсутність управлінського та технічного персоналу, відсутність оборотних коштів та виробничих активів, відсутність трудових ресурсів, виробничого обладнання, транспортних засобів і торгівельного обладнання, які економічно необхідні для здійснення фінансово-господарської діяльності та надання послуг з виконання робіт, відсутність необхідних умов для здійснення господарської діяльності в частині купівлі-продажу, реалізації, зберігання та відвантаження товарно-матеріальних цінностей – є достатніми аргументами, які вказують що дані фірми несуть фіктивний характер.

Дані фірми-прокладки Костюка за стабільного кришування Верланова спрямовані на сприяння різним суб`єктам підприємницької діяльності України, що реально діяли, в проведенні безтоварних фінансових операцій з грошовими коштами за допомогою незаконного переведення їх з безготівкової форми розрахунку в готівку, в мінімізації зобов`язань та штучному завищенні валових витрат, тобто в умисному ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах.

За цю аферу Верланова-Костюка відповідає Керівник головного управління ДПС в Донецькій області Ірина Долозіна. Яка у змові із своїми босами і службовими особами Миколаївської митниці зловживаючи своїм службовим становищем, з метою отримання неправомірної вигоди для себе і на користь інших фізичних та юридичних осіб, використовуючи службове становище всупереч інтересам служби, з порушенням вимог чинного законодавства України, не проводить  необхідні митні формальності в повному обсязі та не здійснює перевірку на достовірність даних внесених до митних декларацій та товарно-супровідних документів, чим завдаються мільйонні збитки державі.

За директором ТОВ «Глоріка» Сахро Денисом Івановичем числиться зв’язок ще за 81-ним схожим підприємством, плюс до нього було 3 змінних керівника. Серед них приміром  Маркін Сергій Євгенович в якого зв’язок із 100 фірмами-прокладками і МАРКІНА ГАННА ГРИГОРІВНА – також 100 таких «фірмочок». ТОВ «Торенс-груп», ГУНЬКО ОЛЕКСАНДР ВОЛОДИМИРОВИЧ – 35 фірм-прокладок – тут же попереднім власником є вищезгаданий  Маркін Сергій Євгенович в якого зв’язок із 100 фірмами-прокладками. І така ж ситуація з іншими фірмами прокладками, які часто пересікаються з особами що були засновниками чи директорами фірм самого Василя Васильовича Костюка.

Ну як, цікаві дані?! – звісно, адже це все неоспоримі факти!!! Та найцікавіше тепер – як відреагують правоохоронні органи?!... Поїдуть заарештовувати всіх цих схематозників чи стануть в чергу на відмивання коштів?!... це ж «країна мрій…для злочинців…».

А от тепер хочеться задати питання пану Верланову Сергію, щодо його поста у Фейсбук, де він заявив: припинено методом їх керівництва…чи не так!… Пан Верланов, просто не уточнив свій метод «припинення» схематозів.

Ну і ще трохи пікантної інформації про дружбу Верланова і Костюка.  

Василь Васильович Костюк настільки переживає за свого дорогого, у повному сенсі слова, друга Сергія Верланова, що навіть спонсорнув новітню систему відео нагляду  по периметру будівлі ДПС на Львівській пл., 8. (знаходиться київський офіс Верланова). Чим можливо він це зробив для себе – для спрощеного доступу спостерігання за посадовим партнером?!... Та як би не було, тут виникає питання до СБУ: «а це взагалі законно?! Чи не порушується цим ст. 32 Конституції України, ч.3 ЦПК і чи не підпадають ці дії під санкції ст.182 і 359 Кримінального Кодексу?!»…

Опираючись на дані наших попередніх публікацій та провівши певні математичні підрахунки по цих даних і даних наступної публікації (чекайте незабаром) можна констатувати – коверт-агенція Верланова-Костюка за квітень-травень цього року відіжме із державного бюджету не менше 1 мільярда гривень! – Пане Президенте, а ми не знаємо де взяти кошти на боротьбу із Коронавірусом… ось вони!!!

От Вам і припинені схематози…

Реакція Президента точно буде, адже він не терпить схематозників, тим більше такого формату як Костюк із Верлановим. Тому чекаємо від гаранта дій, адже факти подані нами – на яву.

Цікаво, а як відреагують правоохоронні органи на це?!...

Далі буде…