Зачем бывший глава РЖД Владимир Якунин оправдывается перед британской прессой?

19 июня 2017

969

Зачем бывший глава РЖД Владимир Якунин оправдывается перед британской прессой?

В разговоре с ведущим программы Hard Talks Стивеном Шакуром экс-президент РЖД назвал «анекдотом» и «выдумкой» историю о «шубохранилище» в его бывшем подмосковном поместье. По словам Владимира Якунина, это было «всего лишь маленькое помещение, где хранились меха». В то же время, бывший руководитель госкорпорации признал, что его старший сын Андрей живёт в Лондоне и некоторое время назад получил британское подданство. Якунин настаивает: российские власти были уведомлены об этом «в должном порядке». Поэтому вопреки слухам отъезд сына в Англию в непростой для России внешнеполитической обстановке не стоит считать причиной отставки отца с поста руководителя «Российских железных дорог».

Владимир Якунин подтвердил и то, что его сын приобрёл в Лондоне особняк за 5 млн фунтов. Но, с его слов, элитная недвижимость куплена на честно заработанные деньги – якобы для этого Андрею Якунину пришлось даже брать кредиты. В целом бывший руководитель РЖД считает, что образ жизни его сына в столице Соединённого Королевства «не сильно отличается от того, как здесь живут другие люди». Правда, ведущий Стивен Шакур с этим не согласился.

Интерес британской прессы к элитной недвижимости Андрея Якунина объяснить несложно. В стране продолжают активно обсуждать расследование так называемой «молдавской схемы» отмывания и вывода российских денег на Запад. В истории фигурируют имена людей, которые могли быть тесно связаны с Якуниным не только рабочими, но и личными отношениями. Вполне возможно, что сведения, которые должны раскрыть в ближайшее время 17 крупнейших банков Великобритании, дополнят это дело новыми интересными подробностями.

Покажите ваши документы

О существовании «молдавской схемы» стало известно в 2014 году из публикаций международного Проекта по расследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) и «Новой газеты». Правоохранительные органы России, Молдавии и стран Балтии назвали её крупнейшей в истории СНГ операцией по отмыванию теневого капитала. Установлено, что через «молдавскую схему» из России ушли более $20 млрд, но в реальности сумма может оказаться в четыре раза больше.

В схеме участвовали многие российские и европейские банки. В марте 2017 года британский финансовый регулятор FCA (Financial Conduct Authority) начал в связи с этим проверку 17 крупнейших кредитных учреждений страны и их филиалов за рубежом. Одним из звеньев цепи, по которой выводились деньги из России, оказался респектабельный Deutsche Bank. В конце мая Федеральная резервная система США оштрафовала его на $41 млн за недостаточный контроль за сомнительными финансовыми операциями клиентов.

Впрочем, не смотря на большое число участников в разных странах, «молдавская схема» была устроена предельно просто. Одна офшорная компания давала деньги в долг другой офшорке. Поручителем по договору займа выступал гражданин Молдавии, а гарантом – фирма, зарегистрированная в РФ. После того как заёмщик не возвращал кредитору деньги, начиналось разбирательство в иностранном суде, по итогам которого гарант из России переводил деньги за границу. Все эти действия абсолютно законны, если бы не фиктивные договоры займа, оформленные между фирмами-однодневками.

Но как вся эта история может быть связана с Владимиром Якуниным и бывшим руководством РЖД? Ответ простой: OCCRP назвал имена конечных бенефициаров «молдавской схемы», в их числе фигурирует российский бизнесмен Алексей Крапивин – сын советника Владимира Якунина в «Российских железных дорогах» Андрея Крапивина. Во время работы Якунина в РЖД фирмы, которые считают подконтрольными Крапивину-младшему, стали крупнейшими подрядчиками госкорпорации. Именно эти компании получили контракты на обустройство Восточного полигона РЖД стоимостью 184 млрд рублей и заказы на проектирование железнодорожных объектов на 150 млрд рублей.

По сведениям издания Beobachter, на счетах Крапивина в Швейцарии оказалась почти половина из $600 млн, переведённых в эту страну через «прачечную». Это означает, что у европейских финансовых властей могут возникнуть вопросы к Крапивину и не только к нему. Старший сын Владимира Якунина, по всей видимости, тоже имел некоторое отношение к бизнесу вокруг железной дороги.

Растворился в Лондонском тумане

В своём интервью Би-би-си Владимир Якунин в 2014 году рассказал, что его сын Андрей уехал в Великобританию. Это было собственное решение молодого бизнесмена, оно связано с его «инвестиционной деятельностью». Впрочем, деловая активность Андрея Якунина в Соединённом Королевстве началась гораздо раньше. По состоянию на 2009 год он возглавлял инвестиционную компанию Venture Investments & Yield Management (VIYM), которая находится в Лондоне, но занимается девелоперскими проектами в России.

Одним из таких проектов стало создание Региональной гостиничной сети (РГС) – крупнейшей в РФ сети отелей средней ценовой категории, многие из которых находятся рядом с центральными вокзалами в различных городах. По сведениям агентства Reuters, во время работы Владимира Якунина в «Российских железных дорогах» РГС , похоже, была тесно связана с «дочкой» госкорпорации – компанией «Желдорипотека». Именно эта фирма могла помочь Региональной гостиничной сети в получении выгодных объектов недвижимости вблизи железнодорожных объектов.

Как бы там ни было, британское Управление по финансовому регулированию и надзору направило в 17 крупнейших банков Королевства запросы по поводу их возможной роли в обработке платежей на сотни миллионов фунтов в период с 2010 по 2014 годы. Не исключено, что в ближайшее время банкиры поделятся FCA интересными сведениями о финансовых операциях структур, по видимому являющихся близкими к крупным подрядчикам РЖД в период работы в госкорпорации Владимира Якунина. Возможно, именно поэтому он поспешил рассказать Би-би-си про «небольшую кладовую» вместо «шубохранилища» и купленный в кредит особняк своего сына в Лондоне.

versia.ru