Укрэксимбанк поймали на нарушениях в финансовом мониторинге, а вместе с ним оштрафовали еще пару банков
Укрэксимбанк поймали на нарушениях в финансовом мониторинге, а вместе с ним оштрафовали еще пару банков
Сумма наказания не самая огромная — лишь 600 тыс. грн. Но главное здесь не это, а сам факт нарушения госструктурой. Ей оказался Укрэксимбанк. По логике, Экспортно-импортный банк должен быть примером для подражания и выполнять все процедуры регулятора, а нарушал так, что ему впаяли финансовую санкцию.
К сожалению, это не сильно удивило финансовую общественность. Ведь комплаенс-контролем в Укрэксимбанке руководит Жанна Елагина, о которой Dubinsky.pro уже писал, и о ее проступках отлично известно коллегам. О ней и о легализации под ее началом преступных денег нескольких компаний. А также о том, что председатель правления Александр Гриценко подыгрывает ей и тормозит служебное расследование по откровенно преступной деятельности Елагиной.
Но теперь начинает проясняться роль Нацбанка во всей этой истории. То есть он в курсе всех злоключений и нарушений, но предпочитает отделываться мелкими санкциями. Слегонца пожурит за небольшие огрехи, получит свое и этим все ограничится.
Может поэтому банки стали проще относиться к правилам финмониторинга от Нацбанка. Как к налоговым требованиям и инспекциям ГНС: понимают, что какой-то штраф в любом случае придется заплатить, чтобы чиновники получили свое, потому изначально не стараются выполнять все их инструкции. Штрафование по финмону это практически аксиома: на 100% профильных проверок обычно 95% санкций. Можно смириться с ними как с данностью, и сильно не напрягаться.
Укрэксимбанк был не единственным кого оштрафовали по результатам работы в марте. Еще:
штраф на 3 млн грн выписали РВС Банку;штраф на 800 тыс. грн получил банк «Украинский капитал»;письменную претензию с предписанием направили ProCredit Bank (значит следующий получит штраф).Андрей Пшеничный для сайта dubinsky.pro
Смотреть все новости автора
Читайте по теме:
"Космический распил" Гордеева и Рогозина? Магнус Рот перешел на сторону Тугушева в борьбе с Виталием Орловым Зачем в Россельхозбанк годами вбухивают бюджетные деньги Бюджетные миллиарды Ростеха потекут к ветеранам-миллиардерам из МВД Управляющий делами Сергея Собянина стал владельцем апартаментов на Тверской стоимостью полмиллиарда рублей Олигархи пришли за семейством Чайки Производителей гречки заподозрили в картельном сговоре: крупа продолжит дорожать Экспортная цена российской нефти ушла в минус Затопленная "Аврора" Березкина? Приключения "Регистроникса"Важные новости
США ввели санкции против 12 топ-менеджеров «Лаборатории Касперского»
Сын замминистра обороны переписал лондонский бизнес на однокурсника
Опубликовано видео второго применения трехтонной управляемой авиабомбы
Суд изгнал из Крыма владельца группы «Зенден» Андрея Павлова
Юрий Ериняк — как бандит Юра Молдован захотел стать респектабельным бизнесменом