"Тухлое дело" рыбного "короля" Орлова

27 марта 2020

2743

"Тухлое дело" рыбного "короля" Орлова

Высокий суд Лондона через несколько недель должен рассмотреть затянувшееся рыбное дело: бизнесмен Тугушев против бизнесмена Орлова.

Два друга юности - Александр Тугушев и Виталий Орлов - оба закончили Мурманскую мореходку, но со временем променяли боевые корабли на рыболовецкие шхуны - судятся друг с другом уже несколько лет.

В свое время они создали рыбопромышленную группу "Норебо", которая принесла им миллиарды. Обросли весомыми счетами в банках, элитной недвижимостью, в том числе и на берегах Туманного Альбиона, где в мае и должны будут произойти судебные разборки.

Но вот несколько часов назад МВД России объявило Александра Тугушева в международный розыск. Инициатор розыска - следственная часть УМВД по Мурманской области. Именно мурманские следователи в заочной форме предъявили Тугушеву обвинение в мошенничестве.

По версии следствия, Александр Тугушев обманул некоего рыбопромышленника Александра Сычева на 31 млн. рублей. Решением Октябрьского суда Мурманска Тугушев арестован (заочно), поскольку последние годы бизнесмен проживает в Лондоне. И именно через британскую Фемиду пытается доказать свое право владения на треть акций холдинга "Норебо": стоимость этой компании превышает 1,5 млрд. долларов. Есть за что бороться.

Но почему же так долго идет сыр-бор? Кто виноват в этой истории, в которой так много и "черных дыр" и белых пятен? И откуда вдруг выплыл г-н Сычев, которого якобы развели на 31 "лимон"?

В этом мутном потоке информации разбирался корреспондент The Moscow Post.

Сюрприз от Магнуса Рота

Напомним, что холдинг "Норебо", который первоначально назывался "Карат", организовали трое: уже упомянутые Виталий Орлов и Александр Тугушев, а третьим стал гражданин Швеции Магнус Рот. Долгое время господин Рот в этом затяжном споре держал сторону Виталия Орлова, но вот некоторое время тому назад вдруг принял сторону Александра Тугушева. Об этом сообщал сайт УтроNews.

В общем когда-то бизнесе Александру Тугушеву, как он утверждает, принадлежало 34%, а Магнусу Роту и Виталию Орлову - по 33%. 

И как следует из судебных документов от декабря 2019 и января 2020 года господин Рот совместно с Орловым приобретал несколько активов в рыболовной отрасли в течение 30 лет. Некоторые из этих сделок проходили при участии Александра Тугушева.

Магнус Рот подтвердил, что г-н Тугушев был частью трехстороннего соглашения о создании совместного предприятия по добыче рыбы вместе с Виталием Орловым в 1997 году. И он имеет право на треть этого бизнеса. Но в судебных документах отмечается, что  совместный бизнес может быть разделен на две части. Первая представлена самой группой "Норебо", которая принадлежит Виталию Орлову и контролирует рыбопромысловые компании в России. Вторая часть - гонконгской Three Towns Capital Ltd. (TTC), владельцами которой выступают г-н Орлов и Магнус Рот.

Господин Рот считает, что претензии Александра Тугушева касаться TTC не должны, если тот не согласится выплатить компенсацию за эти активы.

В итоге Тугушев обвиняет Орлова в хищении акций "Норебо", а Орлов вменяет Тугушеву вымогательство.

И теперь, когда швед Рот подтвердил, что у Александра Тугушева есть юридическое право на одну третью долю в СП, позиции "рыбного короля" Орлова стали очень шаткими.

Александр Тугушев с нетерпением ждет рассмотрения своего дела в Высоком суде Лондона. Он надеется на восстановление своих прав и на получение долгожданной компенсации.

Таким образом, по империи Орлова  нанесли двойной удар, в результате чего он может потерять до трети своих активов стоимостью в миллиард долларов. Помимо того, что шведский бизнесмен Рот встал на сторону Тугушева,  еще  и Мурманский суд отклонил ходатайство Орлова о рассмотрении спора в российской юрисдикции.

16 рыболовецких компаний

Напомним, что такое "Норебо" ( создан в 2009 году) при ближайшем рассмотрении: это вертикально-интегрированный рыбопромышленный холдинг. Он включает в себя рыбодобывающие предприятия на северо-западе и Дальнем Востоке, торговые предприятия, а также рыбоперерабатывающую фабрику и грузовой терминал с морозильными складами.

История начинается с кооперации между мурманской компанией "Карат" и норвежской Ocean Trawlers. У основания стояли партнёры Виталий Орлов, Магнус Рот и Александр Тугушев. Ocean Trawlers поставляла российским рыбакам подержанные норвежские траулеры, а также выкупала у них улов.

В 2011 - 2013 гг. группа  за  600 млн. долларов могла купить всех конкурентов. Сегодня в холдинг входят 16 рыболовецких компаний.

Компания ловит и продает 400 тыс. тонн трески, пикши и минтая в год. И является ведущим поставщиком производителя замороженных продуктов Birds Eye и создателя филе-о-фиш McDonald’s. Об этом подробно пишет "Форбс".

И бизнесмен Тугушев заявляет сегодня права на 33 % компании. Эту долю бизнесмен оценивает в 350 млн. долларов. Тугушев не устает повторять, что стал жертвой заговора, из-за которого он остался у разбитого корыта.

Несмотря на то, что он провел в  российской  тюрьме 5  с половиной лет, миграционная служба Великобритании в 2018 году выдала Тугушеву визу и признала, что его арест был политически мотивирован.

Таким образом, уже больше года в Высоком суде Лондона длится этот весьма  любопытный  судебный процесс.

И вот когда Высокий суд Лондона в обеспечение иска заморозил активы Орлова на $350 млн., г-н Орлов решил оспорить подсудность дела и перевести процесс в Мурманск, где судиться ему удобнее по многим причинам. Об этом писал "МК".

Для этого  Орлов стал откровенно лгать и отрицать свою связь с Британией. Он доказывал, что живет и работает в Мурманске. А в Лондон иногда прилетает к семье. Но Высокий суд Лондона г-ну Орлову не поверил. Выяснилось, что у Орлова в Лондоне есть собственная элитная квартирка  за  13 млн. фунтов стерлингов в резиденции St. George’s Wharf на берегу Темзы.

Кстати, Магнус Рот продал 33% холдинга "Норебо "Виталию Орлову как раз в тот момент, когда конфликт Тугушева и Орлова вышел  на финишную прямую.

Для расчета со шведом Орлов использовал тонкий ход.  Им двоим  принадлежало по 50% акций гонконгской компании All Ahead Investments Limited. 50% акций All Ahead, проданные Магнусу Роту,  не были просто переданы ему. В соответствии с условиями СВА (соглашение о выкупе акций), Орлов позволил размыть свою долю до 0.02%, а затем выкупить ее за номинальную стоимость. И для целей СВА такая передача акций была оценена в 3 млн.  долларов. Иными словами, Орлов обменял 50% акций гонконгской компании на акции холдинга "Норебо", которые раньше принадлежали  Магнусу Роту.

По законам резидент, продавший недвижимость, обязан задекларировать доход от продажи - и неважно, имело ли потом место отчуждение акций или нет. И доход в виде доли в "Норебо" Орлов  получил.

И поимел выгоду, обменяв актив, который он приобрел за несколько лет до этого значительно дешевле, и поэтому должен был заплатить налоги с этой сделки. Но в декларации Виталия Орлова за 2016 год нет и следа этих доходов.

"Альмор Атлантика"

Напомним также, что в 2001 году было учреждено ЗАО "Альмор Атлантика". Учредителями выступили ЗАО "Норебо Инвест", а также ряд физических лиц, в том числе Александр Тугушев.

Уставной капитал "Альмор Атлантики" формировался следующим образом: "Норебо Инвест "внесла свой вклад денежными средствами, а остальные учредительные лица - акциями разных компаний. Александр Тугушев капитал "Альмор Атлантики" внес принадлежащие ему акции трех компаний компании: ЗАО РК "Согра", ООО "Карат", ЗАО "Каратт".

Что еще любопытно? При формировании уставного капитала ЗАО "Альмор Атлантика" ряд учредителей, включая самого Тугушева, не в полном размере внесли свои вклады в формирующийся уставной капитал, как это изначально заявлялось при учреждении компании. В соответствии с действующим на тот момент законодательством об акционерных обществах неоплаченная доля акций таких учредителей (А.И. Тугушев  в том числе ) была перераспределена в собственность общества ЗАО "Альмар Атлантика ".

С учетом фактических итогов формирования уставного капитала ЗАО "Альмор Атлантика" Тугушев стал владельцем 20318 бездокументарных акций ЗАО. Доля Тугушева в капитале общества тогда составляла около 14%.

До апреля 2003 года Орлов и Тугушев были бизнес-партнерами. Но вскоре Тугушев объявил об уходе на государственную службу на должность заместителя председателя Комитета РФ по рыболовству.

Он решил продать принадлежащие ему 14% бездокументарных акций ЗАО "Альмор Атлантика". Эти акции купила "Норебо Инвест."

Неудачи на госслужбе

Но вот дела а Комитете по рыболовству у господина Тугушева пошли не  совсем  блестяще. Сначала у него начались неприятности из-за того, что он скрыл информацию о своих коммерческих фирмах. И уже в январе 2004 года Министерство налогов и сборов  выяснило, что А.И.Тугушев представил недостоверную информацию и скрыл свое участие в управлении в ряде коммерческих структур.

Тугушев  обещал исправиться. И  в марте того же года подал новые сведения. И сообщил о выходе из всех компаний.

Но вскоре руководство комитета обвинило Тугушева в некомпетентности. И отправило докладную на имя председателя правительства России с просьбой уволить А.И.Тугушева. Но Тугушев опять уцелел: он смог сохранить свой пост, благодаря заступничеству премьера Михаила Касьянова. Тугушев неоднократно помогал Касьянову в его политических проектах.

Но вскоре Тугушев попал в очень некрасивую историю. Его обвинили в торговле квотами.  И отправили  в тюрьму, где и пробыл до декабря 2009 года.

Выйдя на свободу, Александр Тугушев пришел на старое место работы - в компанию "Норебо". Но вскоре  деловые отношения партнеров сошли на нет. Тугушев  жестко  потребовал у Виталия Орлова безвозмездную передачу 33% активов холдинга.

В Гонконг!

Кстати, пока Тугушев сидел в тюрьме Магнус Рот и Виталий Орлов исчезли из Норвегии. И всплыли в Гонконге. Там они и перерегистрировали холдинг. Об этом сообщал "Коммерсант".

В докладе "Торговые потоки на рыбном рынке Азии", который был подготовлен в 2009 году по заказу Министерства рыболовства и прибрежных зон Норвегии, говорится,, что Ocean Trawlers скупала улов у российских фирм и передавала его китайским переработчикам – в частности, ежегодно по 50 тыс. т трески и 10 тыс. т пикши, пойманной в Баренцевом море. Основным китайским переработчиком стала корпорация Pacific Andes International Holdings.

В 2010 году Магнус Рот заявлял, что Ocean Trawlers стала крупнейшим поставщиком трески и пикши из Баренцева моря.

Помимо этого, Орлов и Рот через холдинг Тугушева активно занялись покупкой активов в России. В итоге в собственность компании "Карат" перешел Мурманский траловый флот и компания "Сахалин лизинг флот". А расширить бизнес помогли доверительные отношения со Сбербанком.

Далее. В 2012 году руководство корпорации Pacific Andes International Holdings для того, чтобы поднять цену акций, заявило о контроле 60–70% всей добычи минтая на российском Дальнем Востоке. Это вызвало жесткую реакцию Москвы. Российские власти изменили законодательство. И отныне зарубежный покупатель, претендующий на долю в компании, которая занимается такой деятельностью, обязан уведомить государство. И получить согласие на сделку.

Виталий Орлов отказался от норвежского гражданства в 2014 году.

А потом он выкупил у Магнуса Рота 33% АО "Норебо холдинг".

И компания  стала  российской.

Сохранил долю в бизнесе

Пока не начался суд в Лондоне, Александр Тугушев дает некие разъяснения российским журналистам. Тугушев утверждает, что, став чиновником, отказался от управленческой роли, но сохранил долю в бизнесе.

Представитель Витания  Орлова называл это абсурдом, а требования Тугушева –необоснованными.

Но надо заметить, что группа "Норебо" - это многонациональный бизнес, связанный с Норвегией, Россией, Гонконгом и Британией. Эти слова приводятся судьей в материалах дела. В бизнесе есть явно российские части, однако соглашение о совместном предприятии заключено в Норвегии – именно там зарегистрирована созданная для этого Ocean Trawlers, а другая структура" Норебо TTC" работает  в Гонконге.

Итак, Тугушев  потребовал у Орлова вернуть акции. В 2016 году он обратился в Следственный комитет России. И сообщил о незаконном отчуждении у него 34 тыс. акций АО "Альмор Атлантика".

 Орлов предложил ему 60 млн. долларов за его долю в компании. Тугушев оценил ее в 350 млн. долларов.

И они опять не договорились.

Кто кого?

В деле холдинга "Норебо" с 2018 года преимущество переходило то к Орлову, то к его бывшему партнеру.

Но два последних события  здорово усиливают позицию Тугушева. Во-первых, несмотря на то, что представитель Тугушева описал как многолетний заговор, направленный на то, чтобы лишить Тугушева доли в компании, в новых документах Высокого суда Лондона, указано, что сооснователь холдинга "Норебо"  Магнус Рот теперь согласен, что г-н Тугушев имеет право на треть всех активов.

Оказывается, Магнус Рот участвует в другом судебном процессе с  г-ном Орловым.  Суд в Гонконге обязал Магнуса Рота приобрести у Виталия  Орлова 50% в рыболовной и транспортной компании Three Towns Capital (TTC).

И последний штрих! Уголовное дело в отношении Александра Тугушева по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) было возбуждено в ноябре 2018 года, но обвинение  в заочной форме предъявили  30 августа 2019 года.  По версии следствия, Тугушев в 2017 году  предложил рыбопромышленнику Александру Сычеву создать совместный бизнес по вылову северной креветки в Баренцевом море. Пользуясь своими связями в Госагентстве по рыболовству, Тугушев якобы обещал не только вложить в проект собственные средства, но и покровительство  этому  виду  бизнеса, что гарантировало бы его прибыльность.

Однако, как следует из материалов дела, для старта г-н  Тугушев потребовал от  Сычева вложить 31 млн. рублей  в покупку и ремонт судна,  которое способно  добывать 1,4 тыс. тонн северной  креветки в год. Сычев, получив за деньги 50% в ООО "Восход", тем не менее посчитал, что Александр  Тугушев его жестоко  обманул.И обратился в полицию. Но, скорее всего, тут не обошлось без подстрекательства со стороны г-на Орлова.

Остается напомнить, что предварительное судебное заседание - Тугушев против Орлова -  где будет установлен график основного судебного процесса, запланировано на май 2020 года.