Раскрыта афера мирового масштаба с центром управления в киевском бизнес-центре "Мандарин Плаза"

02 марта 2020

2096

Раскрыта афера мирового масштаба с центром управления в киевском бизнес-центре "Мандарин Плаза"

Аферисты, обещая огромный прирост инвестиций обманывают людей по всему миру на сотни тысяч долларов, притом украинские мошенники проводят операции в глобальных масштабах. Несмотря на многочисленные жалобы ни полиция Швеции ни СБУ и МВД Авакова не предприняли пока никаких мер.

Речь в расследовании идет о некой компании Milton Group  - международной мошеннической фабрике с сотнями сотрудников - операционный центр которой находится в в  "Мандарин-Плаза".  

Официально аферисты позиционируют себя как компания по  продаже  финансовых услуг и ИТ-поддержки.  По словам информатора, компания предостерегает своих "трейдеров" от мошенничества с гражданами США, чтобы не привлечь внимание ФБР. 

Журналисты шведской "Dagens Nyheter" и британской The Guardian обнаружили тысячи жертв в более чем 50 странах. Для обмана применяется многоуровневая схема.

Сначала клиента с помощью рекламы в СМИ с фотографиями знаменитостей, которые якобы им доверились, убеждают жертву "инвестировать" небольшую сумму. Затем предлагают установить на компьютер или телефон жертвы программное обеспечение для удалённого доступа. Затем показывают жертве фейковый огромный рост активов, оформляют на жертву множество быстых кредитов.

Затем убеждают, в случае нехватки собственных средств, взять еще кредит или продать собственность. Когда клиент пытается снять якобы заработанные деньги оказывается, что это невозможно деньги все уже вывели на счета аферистов.

На следующем этапе в работу вступают якобы юристы из других компаний которые предлагают за комиссионные вернуть утраченные деньги. Таким образом, мошенники работают с жертвой до тех пор, пока не выкачают с него всё возможное, а после еще и продают его личные данные и банковские реквизиты другим жуликам.