Узбеков Ильдар Фуадович: как под личиной лондонского адвоката скрывается международный преступник

29 февраля 2020

401

Узбеков Ильдар Фуадович: как под личиной лондонского адвоката скрывается международный преступник

Ранее этот гражданин России, Казахстана и Великобритании считался просто бедным родственником арестованного угольного олигарха Александра Щукина. Теперь же впору сказать: смотрите, кто пришёл наследовать главное состояние Сибири!

Семейная путевка в жизнь

Основным достоинством Ильдара Фуадовича Узбекова является его семья. Ему посчастливилось родиться 3 февраля 1979 года в Алма-Ате Казахской ССР у четы крайне влиятельных родителей. Его мать, Тазутдинова Лейла Рашадовна, дочь известного казахского юриста Рашада Салаховича Тазутдинова. А его отец, Фуад Минирович Узбеков, — сын известного советского геолога Минира Узбекова.

Благодаря связям отца и собственным знакомствам, еще в начале 1990-х годов Фуад Узбеков стал участником схем по продаже на Запад российского и казахского газа, а также различных видов топлива. Одновременно он занялся попутным бизнесом. Помогал крупным чиновникам и предпринимателям из бывших республик СССР вкладывать выведенные из своих стран (преимущественно, из России, Казахстана, Украины и Молдовы) крупные денежные средства в различные активы за рубежом. В частности, его клиентом являлся российский угольный магнат из Кузбасса Александр Щукин

 

Ильдар Узбеков (крайний слева) с друзьями

Что касается его сына Ильдара, то у него были юность и молодость типичные для представителей золотой молодежи. Еще в подростковом возрасте родители отправили его в Англию, где он обучался в заведениях лондонского City University: City University Investment And Financial Risk Management (1997-2001), Cass Business School Management (2008-2010). Это не самое топовое, но довольно престижное платное учебное заведение. Считается, что средства, вложенные родителями в обучение отпрысков здесь, в дальнейшем окупятся, благодаря тому, что они получат хорошие места в крупных западных фирмах.

Однако в данном случае судьба выпускника сложилась иначе. То ли Ильдар Узбеков изначально не расположен к науке менеджмента, то ли, как и многие "мажоры", скучным цифрам и управленческим алгоритмам предпочитает тусовки и светские мероприятия. В итоге вся деловая биография бизнесмена плотно связана с отцом, его знакомыми и тем же Александром Щукиным, с которым Ильдар породнился, женившись на его дочери Елене.

Нетрадиционная семейная ориентация

В свое время российский угольный магнат Щукин отправил свою дочь Елену в Лондон (там она владела до 2016 года несколькими художественными галереями). В 2009 году Ильдар и Елена стали супругами.

Одним из первых мест работы Ильдара (с мая 2004 по ноябрь 2005 года) стала компания Utility Aid Ltd, в которой опытный топ-менеджмет состоял сплошь из британцев, связанных с английскими фирмами, подконтрольными Фуаду Узбекову. Utility Aid Ltd — это организация, которая занимается сервисным консультированием по снижению стоимости энергии для благотворительных организаций. Работает она тоже исключительно с благотворительными организациями и, как заявлено в уставных документах, не имеет своей целью получение прибыли.

 

Это просто очередной, один из многих, проектов семейств Узбековых и Щукиных, чтобы показать себя щедрыми благотворителями и меценатами в Лондоне с двумя целями, характерными для русских олигархов на западе. Первая: создать себе позитивную публичность в Лондоне, чтобы она могла защитить в случае подозрений со стороны местных правоохранительных органов. Ведь "чистота" средств Узбековых и Щукиных, поступающих в Англию — преимущественно через Кипр — способна вызвать большие сомнения у офицеров, следящих за соблюдением антиотмывочного законодательства. Вторая цель: на благотворительных акциях можно завести нужные знакомства.

Елена Щукина и Ильдар Узбеков — постоянные участники этих светских мероприятий. Как нам рассказали видевшие эту пару участники одного из благотворительных раутов, супруги Щукины ведут себя на них странно, нетрадиционно. Сделав пару совместных протокольных снимков супруги в ходе вечера не общаются друг с другом. Елена предпочитает дальше проводить время со своим любимым контингентом — молодыми девушками-художницами, нетрадиционными во всем. А Ильдар веселится в обществе парней, предпочитающих полное разнообразие во всех своих проявлениях жизни.

Например, с James Leach и Cipriano Silva. С первым Ильдар проводит вообще значительную часть свободного времени, в том числе совершает загородные поездки вдвоем. Второй славен весьма странными фото на своих страницах в соцсетях. Как, например, на одной из них г-н Сильва душит девушку, вливая ей в рот некую жидкость.

Британская благотворительность России не касается

Стоит отметить, что в России, откуда Ильдару Узбекову и Елене Щукиной поступают гигантские суммы, в благотворительности они были вовсе не замечены. Их позиция по этому вопросу объяснена в одном из интервью Елены Щукиной британским СМИ: "Недавно я начала уделять больше времени филантропии. Я присоединилась к совету Action for Children — благотворительной организации, которая на протяжении 145 лет помогает наиболее уязвимым и обездоленным детям Британии. Я думаю, что для меня, жившей в России, где часто встречаются яркие примеры бедности, сначала было трудно понять, что такие очаги лишений существуют и здесь — в Великобритании".

То есть, госпожа Щукина прониклась состраданием к беднякам еще в родном Кузбассе, где отец Александр Щукин зарабатывает миллиарды долларов, и на волне эмоций бросилась помогать обездоленным из Англии, где Елена и ее супруг Ильдар тратят средства, полученные их родственником в России.

Что же Елена Щукина делает для России? Об этом она тоже рассказала в другом интервью. По версии дочери олигарха Щукина, изредка проводя в своих лондонских галереях выставки богемных русских художников, она "доносит до британцев русскую культуру". Словом, российские бедняки вряд ли могут рассчитывать на милосердие и меценатство этой семьи, поселившейся в Лондоне и выкачивающей свои богатства из Кузбасса.

Агент частного ЦРУ в "Газпроме"?

Но вернемся к описанию деятельности Ильдара Фуадовича Узбекова. В 2012 году WikiLeaks начал публиковать The Global Intelligence Files — более пяти миллионов электронных писем от филиалов в штаб-квартиру компании Stratfor. Stratfor — это частное ЦРУ, которое занимается сбором разведывательных данных по всему миру и на их основе составляет аналитические справки.

Клиентами Stratfor являются как частные компании, так и государственные американские структуры — US Department of Homeland Security, the US Marines and the US Defence Intelligence Agency. Электронные письма, оказавшиеся у WikiLeaks, раскрывали сеть информаторов Stratfor, структуру выплат им, методы отмывания денег и психологические методы вербовки.

В огромном объеме информации можно найти и файлы, посвященные Ильдару Узбекову. Из них следует, что он начал сотрудничать со Stratfor в 2010 году — как привилегированный клиент. Однако потом его сотрудничество с частным ЦРУ перешло на иной уровень. Узбеков попросил заменить в его акаунте почту с небезопасного ящика в российской системе Яндекс, на "более надежный", американский gmail от Google. А в документах Stratfor Узбекова стали обозначать под ником ildootch, причем на него было заведено отдельное досье с указанием всех данных, включая точный адрес в Лондоне и личный телефон.

Такие досье Stratfor составляет на своих агентов. А позднее сотрудники филиала Stratfor передали в головной офис список из 350 агентов, для общения с которыми введен повышенный уровень безопасности. И среди этого списка мы можем обнаружить и Ильдара Узбекова. Чем представитель золотой молодежи мог заинтересовать частное ЦРУ? Да тем же, чем вообще кому-либо интересен этот человек — своей родней.

Его отец, Фуад Узбеков, знает многие тайны "Газпрома", российских и казахских чиновников высшего порядка. Его тесть Александр Щукин до своего ареста в ноябре 2016 года был на "короткой ноге" с губернатором Аманом Тулеевым — человеком, вхожим в Кремль и располагающим массой интересной информации о российской власти и энергетике России. Понятно, Ильдар узнавал много тайн от отца и тестя. Тем более, он лично участвовал в финансовых операциях и схемах Фуада Узбекова и Александра Щукина, а также их многочисленных влиятельных партнеров и друзей в России и Казахстане, "Газпроме" и "КазМунайГазе".

Не удивительно, что одновременно с приобретением в качестве агента ildootch Ильдара Узбекова Stratfor начал в своей работе уделять особое внимание "Газпрому". В 2012 году частное ЦРУ выпустило огромное расследование из нескольких частей под названием: "Россия: эрозия "Газпрома". И это только "открытая" часть деятельности Stratfor в данном направлении. Какую информацию частное ЦРУ передало американским госагентствам — мы вряд ли когда-либо узнаем.

Бизнес с Сомали — пиратами XXI века

Вернемся к бизнес-деятельности Ильдара Узбекова. Начиная с 2003 года Ильдар Фуадович побывал директором, сотрудником и акционером более 15 фирм только в Великобритании. Это сплошь структуры, имеющие отношение к бизнесу его отца или тестя. Остановимся на некоторых из них, где партнерами Ильдара были наиболее интересные персоны.

Так, с 2014 года он является директором компании ASSAYE RISK LIMITED. До Узбекова этот пост, кстати, занимал бывший сотрудник МИД Великобритании и работник McKinsey&Co Эдриан Берфорд (Adrian Burford). О нем расскажем немного позже.

В ASSAYE RISK LIMITED Ильдар Узбеков явно представляет интересы кого-то из сомнительных партнеров своего отца. С приходом Ильдара Узбекова в компанию у нее появился весьма интересный клиент — правительство Сомали. Оно заключило с ASSAYE RISK LIMITED договор о том, что эта фирма будет заниматься обеспечением безопасности на нефтяных месторождениях в Сомали, принадлежащих британским нефтедобывающим компаниям. Многие из них в 2013 году прекратили свою работу в "пиратской" стране из-за постоянных терактов, похищений и т.д.

Тут есть два интересных момента. Во-первых, одной из немногих стран в мире, которые имеют существенное влияние на Сомали, является Казахстан. Именно Казахстан возглавляет комитет Совета безопасности ООН по Сомали и оказывает этой стране гуманитарную помощь на крупные суммы. Поэтому неудивительно, что британская ASSAYE RISK LIMITED, чтобы зайти на выгодный рынок, и, главное, выполнить там свои обязательства, привлекла выходца из Казахстана с огромными связями в высшем руководстве государства.

Во-вторых, в 2014 году в Великобритании было опубликовано большое расследование, из которого следовало, что почти все британские контракты на добычу нефти в Сомали носят коррупционный характер, и лоббисты этих сделок присутствуют и в МИД Соединенного Королевства, и в его правящей партии.

Риэлторские тайны The Bishop’s Avenue

Ильдар Узбеков также является акционером компании с длинным названием The Bishop’s Avenue (East Finchley) Management Company Limited. Тут он тоже выступает не как самостоятельная персона, а представляет интересы отца. Эта компания имеет такое название, поскольку управляет дорогой недвижимостью в Лондоне и названа в честь одноименной улицы.

Улица The Bishop’s Avenue привлекает самых богатых людей в мире. Здесь покупают дома по ценам до 100 млн фунтов за особняк богачи со всего мира: королевская семья Саудовской Аравии, султан Брунея и многие другие.

Понятно, что в странах бывшего СССР тоже хватает людей, желающих иметь дома на Bishop’s Avenue или по соседству. А вот "светиться" на публике большинство из них не могут в силу того, что будет затруднительно объяснить на родине происхождение огромных состояний. Для сокрытия риэлторских тайн таких русских нуворишей и в помощь для совершения сделок от их имени и было создано в свое время The Bishop’s Avenue (East Finchley) Management Company Limited, часть акций которой записали на Ильдара Узбекова.

Бизнес с оружейным бароном Кампину

Одно время директором компании The Bishop’s Avenue являлся уроженец Бухареста румын Виорел Кампину — человек, тесно связанный с властями Казахстана и нынешними властями Украины. Кампину работал в лондонском отделении Standard Bank. Сейчас он один из руководителей компании Mirabaud (Middle East) Limited — подразделения швейцарского банка Mirabaud, который базируется в ОАЭ и управляет активами частных клиентов.

Близким другом Кампину является бизнесмен сирийского происхождения Харрес Юссеф. Именно он когда-то познакомил экс-президента Украины Виктора Ющенко с другим своим товарищем — олигархом Дмитрием Фирташем, дав вторую жизнь газовому посреднику "РосУкрЭнерго". Кампину также является финансовым советником Юссефа.

Виорел Кампину сотрудничает с гражданином Украины Василием Бабицким, директором кипрской компании Blessway Limited и вице-президентом польской оружейной компании Level 11. По совместительству Василий Бабицкий — близкий друг Арсена Авакова, министра внутренних дел Украины с 2014 года.



Благодаря информации, полученной хакерами из Киберберкута, стало известно, что Blessway Ltd поставляло зенитные установки и другое оружие Саудовской Аравии, советские бомбы Катару. Причем Саудовская Аравия и Катар их не использовали, а потом они оказывались у боевиков в Сирии. Достаточно вспомнить недавнюю историю с подбитым российским самолетом в Сирии, летчик которого Роман Филипов совершил героический самоподрыв гранаты. В самолет Филипова, как установили спецслужбы, стреляли из ЗРК "Печора-2Д" украинского производства. А попало оно в Сирию благодаря людям, связанным с Ильдаром Узбековым.



Также Кампину связан с казахской Eurasian Resources Group, которую ассоциируют с президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым. Эта группа добывает полезные ископаемые, в частности, уголь.

Второсортные дньги угольного тестя

А теперь настала пора поговорить об Ильдаре Узбекове, как о самостоятельном бизнесмене. Здесь ситуация крайне печальная. Он "завалил" абсолютно все проекты, лишив своего тестя Александра Щукина десятков миллионов евро. Проблема в том, что, как уже сообщалось выше, Ильдару Узбекову больше по душе проводить время на светских раутах, встречаться с сомнительными друзьями и вообще "красиво тусоваться". Поэтому ведение всех проектов в интересах Щукина Ильдар поручает иностранным менеджерам.

Сам он отводит себе роль человека, в чьи задачи входит убедить тестя в гениальности своего начинания и в том, что это вложение обязательно принесет огромные прибыли. Передав полученные от родственника по линии жены десятки миллионов долларов, евро или фунтов этим самым иностранным менеджерам, Узбеков снова погружается во все прелести светской жизни. Видя это, менеджеры просто не могут устоять перед соблазном обмануть "казахского мажора". И хорошо, если просто прикарманят пару миллионов евро. А могут и вообще все полученное оставить себе.

Впрочем, про соблазны для западных менеджеров — это самое невинное предположение. Более вероятной версией может быть та, при которой деньгам сибирского олигарха Щукина под управлением Ильдара Узбекова на Западе так фатально не везет вполне намеренно. Ведь с деньгами отца Фуада Узбекова и его партнеров под управлением того же Ильдара Узбекова таких неприятностей не случается.

Накажи деньгами "казахского мажора"... в Англии

Так, в 2011 году Ильдар Узбеков рассказал Эдриану Берфорду, что его тесть буквально купается в деньгах — мол, он миллиардер и участник топ-100 российского списка богачей по версии журнала Forbes. В то время состояние Александра Щукина действительно оценивалось примерно в миллиард долларов. Узбеков сообщил, что деньги тестя уже во многом выведены из России в Швейцарию и на Кипр, и Щукин желает все их с выгодой вложить в экономику Великобритании. А поиск объектов для вложений как раз и поручен зятю Щукина, Ильдару Узбекову.

После того, как Узбеков рассказал о своей цели Берфорду, тот загорелся, и в 2012 году убедил российского партнера в необходимости создания family-office в Лондоне на базе совместной с ним компании Fern Advisers Limited (Fern). Мол, она бы позволила инвестировать средства Щукина за рубежом.

Дальше началась банальная "раскрутка" Узбекова и Щукина на деньги. Сначала Берфорд просил средства на покупку акций компании, управляющей фондом Marylebone Oil & Gas Fund. Потом — на покупку поместья Broadwell Manor в Глостершире. Затем — якобы на выгодную сделку с известной семьей Оппенгеймер.

Как позже выяснилось во время суда в Лондоне, все эти средства Щукина, полученные транзитом через Ильдара, Берфорд пускал в Британии на собственные нужды: "затыкание дыр" в личных фирмах, покупку дорогих автомобилей и недвижимости. Всего он "прикарманил" более 11 млн фунтов, полученных от доверчивого Ильдара.

... и Канаде

Не менее "успешным" проектом Узбекова-младшего стало вложение 20 млн долларов, которые Щукин вывел из России и спрятал на счетах кипрской фирмы ZАМ Services Ltd. в швейцарском банке Clariden Leu. Через знакомых отца, в частности, через Константина Луценко, Ильдар узнал о возможности вложиться в проекты компании GLB. Особенно перспективными представлялись строительство завода по производству биодизеля в Канаде и покупка аналогичного завода в Норвегии.

Ильдар сразу начал убеждать тестя Александра Щукина, что это крайне прибыльное вложение. В результате средства в размере 20 млн долларов были переведены, однако Щукин не получил не только "долю" в заводах, но и не смог вернуть назад свои инвестиции. Узбеков, как обычно, поручил все дела иностранным топ-менеджерам, которых посоветовали друзья отца, а те не устояли перед искушением банально наказать на деньги казахского тусовщика-мажора. А вернее, его тестя.

В результате, как в случае с Берфордом и семейным офисом Fern, так и в случае с проектами по строительству завода по производству биодизеля, юристам Ильдара Узбекова пришлось разбираться с обидчиками в судах Великобритании и Канады. Во время судебных слушаний непременно всплывали все теневые схемы Александра Щукина по выводу средств из России, все данные о том, в каких кипрских фирмах и швейцарских банках он прячет деньги (надо же объяснять суду, откуда пришли на запад эти десятки миллионов фунтов и долларов), во что хотел вкладывать капиталы Щукин и многое другое, крайне конфиденциальное, интимное и опасное для бизнеса Щукина в России.

Удивительно еще, как власти западных стран после таких разбирательств не начали расследование в отношении самих Ильдара Узбекова и Александра Щукина. Вероятно, не попасть под преследование в рамках работы FATF и национальных правоохранительных органов по соблюдению антиотмывочного законодательства помогли связи Ильдара Узбекова с частным ЦРУ Stratfor.

Честно говоря, все недоброжелатели и конкуренты Александра Щукина должны быть в восторге от такого зятя-управляющего, как Ильдар Узбеков. Он не только спускает деньги тестя и отца на роскошную тусовочную жизнь в Лондоне, но еще и стремительно опустошает их офшорные заначки под видом вложений в различные проекты. А потом активно засвечивает теневые финансовые операции русского олигарха Щукина в судах.

Российским налоговым органам и Росфинмониторигу, похоже, больше не нужно вести финансовую разведку и сложные расследования в отношении многочисленных компаний Александра Щукина. Достаточно просто изучать решения судов с участием Ильдара Узбекова в разных странах, где он открывает "все карты" своего тестя: сколько денег тот вывел из России, на каких счетах прятал, куда потом вкладывал.

Никакой магии, полное финансовое саморазоблачение в канадском суде

Канадский кейс с пропажей денег Александра Щукина в Лондоне стоит осветить подробнее. Итак, еще раз, фабула рассматриваемого дела. Ильдар Узбеков вложил 20 млн долларов, принадлежащих Щукину, в строительство завода по производству биотоплива. Точнее, как потом выяснилось, на средства угольного магната целиком был возведен завод и еще пара-тройка миллионов долларов должны были остаться. Однако, представитель фирмы GLB, которая строила завод, Арье Мазур заявил, что Щукин к нему никого отношения не имеет.

А заплаченные Щукиным 20 млн долларов пошли вовсе не на возведение завода в Онтарио, а на некие операции третьих фирм, мол, не имеющих никакого отношения к этому новому предприятию. Выступая в суде, Арье Мазур не только подробно описал отношения с Узбековым и судьбу капиталов Щукина, но и привел соотвествующие документы, в том числе письма из швейцарских банков.

Согласно его показаниям в канадском суде, в 2007 году Арье Мазур вместе с бизнесменами Сергеем Акуловым, Бэрри Крэмблом и Вадимом Фуксом создал ряд фирм: Bioversel Inc.(холдинговая компания в Онтарио, позже переименованная в Einer Canada lnc), ВТI, Bioversel USA Inc. (потом переименована в Verdeo). Все вместе эти компании именовались Bioversel Group. Партнеры искали инвесторов, и Акулов вспомнил о своем знакомом Фуаде Узбекове.

Последний отрядил заниматься проектом своего сына Ильдара, тогда еще учившегося в университете. Поначалу бизнес заключался в торговле небольшими партиями биодизельного топлива. Но в 2007-2008 году Фуад Узбеков провернул крупную сделку. Он помог казахской компании "КазМунайГаз" купить румынский "Ромпэтрол". К этой сделке имел отношение и бизнесмен Константин Луценко, друг Фуада Узбекова, занявший пост главы московского представительства "Ромпэтрол". Он тоже захотел стать участником Bioversel Group. А для расширения возможностей группы компаний, биотопливо решено было сбывать через "дочку" "Ромпэтрол" — "Вэктэр Энерджи".

В 2009 году Ильдар Узбеков женился на дочери Александра Щукина Елене, и, как говорится в материалах дела, "вследствие семейных связей с господином Щукиным, Ильдар Узбеков получил доступ к значительным суммам, которые семья Щукиных хотела инвестировать за пределами России". О значительности этих сумм можно судить из другого, уже упомянутого выше заграничного разбирательства — в Королевском суде Лондона.

На слушаниях английский бизнесмен Берфорд рассказал, что "Ильдар Узбеков взял на себя обязательство по осуществлению перевода суммы в размере от 250 до 400 миллионов евро капитала под управление компании Fern в течение последующих двух лет с учетом передачи 1 миллиарда евро под управление компании Fern в течение последующих пяти лет". И объяснил происхождение этих денег — это средства, выведенные из России Щукиным, и которые тот хочет инвестировать за рубежом.

Очевидно, одним из таких объектов инвестиций Ильдар выбрал Bioversel Group. "В октябре 2010 года Узбеков сообщил руководству "Байовёрсл Груп", что у него имеется в распоряжении 20 миллионов долларов США, которые предназначены для инвестиции в биодизельный бизнес по поручению г-на Щукина", — рассказал на слушаниях Арье Мазур. В качестве подтверждения серьезности намерений Ильдар передал гарантийное письмо из швейцарского частного банка Clariden Leu Ltd., выданное его тестю. И Арье Мазур вручил суду в Онтарио этот документ.

Приводим его здесь целиком:

Кларидэн Лой Лтд.
Clariden Leu Ltd.
Bahnhofstrasse 32 CH-8070 Zurich
www.claridenleu.com
Цурих, 27 мая 2010 года
Контактное лицо: Safian Alexander (банковские операции с частными лицами)
Прямой номер: + 41 58 205 31 41
E-mail: [email protected]
Строго конфиденциально
Г-ну Александру Щукину
Улица Тольятти, 15 
Новокузнецк, Кемеровская область,
Россия

Рекомендательное письмо

Уважаемый г-н Щукин! 
В связи с предстоящим совершением сделки, мы рады подтвердить, что с 29 ноября 2004 года мы считаем "ЗАМ Сёрвисэз Лтд." (Zam Services Ltd.) одним из самых надёжных клиентов банка. С "ЗАМ Сёрвисэз Лтд." у нас сложились хорошие отношения: эта компания соблюдала все свои обязательства относительно счетов в нашем банке. Согласно имеющейся в нашем распоряжении документации, Вы являетесь конечным собственником и выгодополучателем "ЗАМ Сёрвисэз Лтд.". 
На данный момент, по состоянию на 25 мая 2010 года, на счетах "ЗАМ Сёрвисэз Лтд." в "Кларидэн Лой Лтд." находится сумма в 21.897.348 долларов США. 
Информация, данная выше, является строго конфиденциальной и основывается исключительно на обстоятельствах, известных нам на сегодняшний день, и только на данных нашего банка, без привлечения каких бы то ни было других источников информации частного или общественного характера. Согласно порядку предоставления информации нашим банком, мы воздерживаемся от оценок, касающихся будущего состояния дел, а также не предоставляем никакой дополнительной информации или опровержений в случае, если впоследствии нам станут известны другие факты или обстоятельства. 
Данное письмо составлено на основании всех доступных нам сведений, но не может являться гарантией или обязательством со стороны "Кларидэн Лой Лтд." или должностных лиц банка. Более того, письмо составлено согласно законодательству Швейцарии. 
Искренне Ваши, 
Александр Сафиан (Alexander Safian), вице-президент; 
Горина Гилберт-Юнкер (Corina Gilbert-Jucker), вице-президент

Кларидэн Лой Лтд. а private Swiss bank, confirming that ZАМ Services Ltd.

Почему Александр Щукин выбрал для хранения своих капиталов, выведенных из России, именно банк Clariden Leu? На этот вопрос отвечает расследование международного консорциума журналистов ICIJ. После изучения утечки данных офшоров, расследователи выяснили, что банк Clariden Leu помог создать клиентам 700 офшорных компаний. В частности, банк активно работал с компанией Portcullis TrustNet, специализирующейся на создании офшорных схем "под ключ".

Так, в 2007 году неназванный юрист по запросу Clariden Leu требовал обеспечить максимальную конфиденциальность своему клиенту — так, чтобы регуляторы или полиция "утыкались в голые стены", пожелай они найти реальных владельцев офшорных структур. Zam Services Ltd. — один из таких офшоров и его истинный владелец Александр Щукин никогда не должен был "всплыть". Но он сам публично засветился, взяв у банка соответствующее письмо по просьбе своего зятя Ильдара Узбекова.

В результате 20 млн долларов Щукина Ильдар Узбеков через подконтрольную ему фирму Jaya Services Limited перевел структурам (Orense, Einer Energy Holding S.a.r.l., Bioversel Trading Inc. , Verdeo Inc.), которые контролируют компанию Great Lakes Biodiesel Inc. ("GLB", ей руководил Арье Мазур), занимавшуюся возведением завода. Строительство объекта обошлось в 17 млн долларов. А дальше стали происходить весьма занимательные события.

Вначале в суде выяснилось, что Щукин инвестировал вовсе не в завод, а просто одолжил деньги. Сам завод оказался под контролем друзей Фуада Узбекова и, судя по всему, отца Ильдара. А потом Мазур объявил, что Александру Щукину и вообще никто ничего не должен. В реальности он якобы выделил деньги не на возведение предприятия, а на развитие Orense, Einer Energy Holding S.a.r.l., Bioversel Trading Inc. , Verdeo Inc. За что эти фирмы крайне признательны — самому доверчивому сибирскому олигарху и, особенно, его представителю Ильдару Узбекову.

Ильдар Узбеков начал судебную тяжбу с Мазуром. Ну, а куда ему было деваться, все-таки надо как-то оправдаться перед тестем. Однако суд вышел Щукину "боком". Помимо того, что там "всплыли" его отношения с швейцарским банком и владение офшорами с крупными суммами на счетах, еще и засветился его кипрский финансист — Алексис Циелепис (Aleksis Tsielepis). Его фамилия звучала также и в британском суде, где он назывался "аудитором и поверенным семьи Щукиных", который "следит за вкладами и трастами семьи Щукиных на Кипре".

Именно Алексис Циелепис, согласно представленной на суде в Онтарио переписке, занимался всеми финансовыми операциями, в том числе переводом денег Щукина для проекта по строительству завода. При этом он постоянно менял офшорные компании, которые становились отправителями денег, ссылаясь на распоряжения Ильдара Узбекова. Стоит отметить, что, вместе с Циелеписом Ильдар Узбеков "инвестировал" и деньги Щукина в проекты Эдриана Берфорда.

Александр Щукин на свободе никому не нужен

Сложно себе даже представить, как развернется эта пара в смысле распоряжения средствами тестя, когда Щукин получит крупный срок по приговору Новосибирского областного суда (а стараниями его адвокатов, контролируемых Ильдаром Узбековым, к этому все и идет). По выходу магната из тюрьмы, наверняка, весь его выведенный из России миллиард будет с успехом "инвестирован" в заводы, которые достанутся Ильдару и Фуаду Узбекову и их друзьям, а равно в прочие выгодные для них проекты. Только вот, как и в случае с GLB или Fern, окажется, что Щукин к этим проектам никакого отношения не имеет, даже если он сможет когда-либо выйти на свободу.

Выход на свободу Александра Щукина не выгоден Ильдару Узбекову и его партнерам. Сейчас именно он распоряжается всеми активами Александра Щукина, управляет его финансами в России и за рубежом. Вероятно, именно поэтому контролируемые Ильдаром Узбековым адвокаты откровенно топят своего клиента Александра Щукина в уголовном процессе о вымогательстве акций разреза "Инской", по которому тот арестован с ноября 2016 года. Недавно к числу подобных ошибок добавилась агрессивная информационная кампания против губернатора Кузбасса Амана Тулеева, которая способна восстановить против Щукина его самого влиятельного знакомого.

Нелепые попытки переложить свою вину за атаку на губернатора на отлученных от общения с самим Александром Щукиным его ближайших друзей, партнеров и юристов, выдают желание Ильдара Узбекова избежать огласки его замыслов и планов. Однако они никого не способны ввести в заблуждение. Правда все равно станет общеизвестной. Даже если она неприятна новой персоне российской закулисной политики, Ильдару Узбекову, претендующему на миллиард своего арестованного тестя.

***

***




Оригинал этого материала