Столичный суд арестовал подозреваемого в мошенническом завладении имуществом «БРСМ-Нефти»

24 февраля 2020

2185

Столичный суд арестовал подозреваемого в мошенническом завладении имуществом «БРСМ-Нефти»

Киевский апелляционный суд взял под стражу подозреваемого в завладении имуществом группы компаний «БРСМ-Нафта» путем подделки документов и мошенничества. Об этом редакция 368.media узнала из материалов производства по ч. 3 ст. 206-2 и ч. 4 ст. 190 УК.

В 2017-2018 годах группа из четырех человек и других неустановленных соучастников на основании поддельных документов завладела недвижимостью 18 компаний из группы «БРСМ-Нафта». Мошенники подделали протоколы общего собрания учредителей компании и согласовали их вступление в состав участников ООО «Имбрем аурум лтд.» с передачей недвижимости в уставный капитал.

Основатели компаний сети «БРСМ-Нафта» отрицают принятия таких решений и передачу имущества в уставной капитал ООО «Имбрем аурум лтд.». Кроме того, группа из трех человек организовала подписание ипотечного договора от 3 января 2018 года между белизской компанией «Досалы Трейдинг ЛТД» и ООО «Имбрем аурум лтд.» до погашения долга в размере 25 млн долларов.

Судебно-экономическая экспертиза оценила размер материального ущерба, причиненного сети компаний «БРСМ-Нафта» в результате преступных действий, в размере 1,2 млрд гривен.

Одному из фигурантов дела сообщили о подозрении еще в ноябре 2019 года. Подозреваемый некоторое время находилась в розыске, а 21 января текущего года Голосеевский суд применил к нему домашний арест в ночное время. В дальнейшем прокурор обжаловал меру пресечения и апелляционный суд постановил взять фигуранта под стражу с альтернативой залога в 10,5 млн гривен.

Кроме того, ранее в 2018 году суд вынес приговор регистратору, который переоформил все имущество автозаправочной сети «БРСМ-Нафта» на ООО «Имбрем аурум лтд.». Речь шла о 89 объектах недвижимости. Суд оштрафовал обвиняемого на 14,5 тыс. гривен и лишил права заниматься регистрацией прав на недвижимое имущество сроком на 1 год.

Основателем «Имбрем аурум лтд.» значится Александр Кац, известный как совладелец сети автозаправок «КЛО». В то же время фирму связывают с экс-министром энергетики Эдуардом Ставицким, который владел сетью «БРСМ-Нафта» вместе с Андреем Бибой. С 2016 года между партнерами продолжается корпоративный конфликт.