Подпольные миллиарды: От Олега Вокзала до мужа Жасмин

04 февраля 2020

780

Подпольные миллиарды: От Олега Вокзала до мужа Жасмин

Сотрудники  и Следственного департамента МВД предложили заключить досудебное соглашение теневому банкиру Олегу Кузьмину более известному в финансовых кругах как Олег Вокзал — он контролировал банки «Европейский экспресс» и «РегионИнвест».

Кузьмина в июне прошлого года арестовали в рамках  одного из крупнейших каналов по отмыванию средств — «Ландромата». Знает банкир, действительно, много — в том числе, о скрытых денежных потоках из России в Сирию.

Однако Кузьмин пока не решился на сотрудничество: за молчание ему могут хорошо заплатить.

Другая участница «Ландромата» — Елена Платон — уже дает развернутые показания. Она является сводной сестрой организатора «Ландромата» Вячеслава Платона, поэтому знает теневые финансовые механизмы изнутри. Ниже приведем ее свидетельства.

Карьера Олега Кузьмина как теневого банкира началась давно, а его первый офис располагался прямо в здании Павелецкого вокзала — оттуда его клиенты вывозили баулы наличных. Олегов среди обнальщиков хватало, фамилии в этих кругах не называют, поэтому за Кузьминым с тех пор прочно закрепилось прозвище «Олег Вокзал».

Так его в своих показаниях называет даже Елена Платон.

В свое время Олег Кузьмин достиг небывалых высот в теневом банковском бизнесе. Под его контролем был с десяток банков, а над ним — крыша от , которая защищала от врагов и конкурентов. Так, по заявлению Кузьмина о вымогательстве  задержала другого тяжеловеса подпольных финансов Петра Чувилина. Сейчас Чувилин один из основных свидетелей по делу «Ландромата» и, среди прочего, дает показания на самого Кузьмина.

Пиком карьеры Кузьмина стало время, когда ему доверили отмывать деньги, поступающие от объектов сирийской диаспоры (в том числе рынка Марьина роща).

Ответственным за этот канал считается бизнесмен Исмаиел Фоузот, который по некоторым данным лично знаком с Башаром Асадом. Также Кузьмин, по словам источников, имел отношение и к отмыванию финансовых потоков турецкой диаспоры в России.

По словам собеседников в правоохранительных органах, именно Кузьмин по рекомендации кураторов стал одним из первых привлекать бойцов спецподразделений «Альфа» и «Вымпел» для охраны гигантских сумм наличных во время транспортировки.

Как это часто бывает с теневыми банкирами, постепенно у Кузьмина начали охладевать отношения с «крышей» из , что негативно сказывалось на объемах средств, проходивших через каналы Вокзала. Тем не менее, как рассказали собеседники, Кузьмин полюбил жить на широкую ногу, покупая недвижимость в Италии и ОАЭ. В результате он начал «прикладываться» к подконтрольным ему денежным потокам. К тому моменту, когда контрагенты это заметили, общая сумма заимствований составила около 10 миллионов долларов — в основном, это были средства сирийской и турецкой диаспор. В таком печальном финансовом состоянии Олег Кузьмин отправился в СИЗО.

В запасе у СД МВД и  довольно много показаний на Кузьмина от свидетелей, подозреваемых и обвиняемых по «делу Ландромата» (три таких документа есть в распоряжении).

Ставший перед новым годом обвиняемым по делу «Ландромата» теневой банкир Александр Григорьев изложил следователям известную ему информацию о Кузьмине:

Елена Платон в своих показаниях также рассказывала силовикам о Кузьмине:

Показания свидетелей и другие материалы дела позволили следствию прочно связать Кузьмина с Платоном и лидером «Демократической партии» Молдавии Владом Плахотнюком. Последние двое, согласно обвинению, являлись организаторами и хозяевами «Ландромата» совместно с Александром Коркиным — человеком, связанным с российскими . В результате по обвинению в совершении незаконных валютных операций в особо крупном размере (ст. 193.1 ч. 3 п. «а») и участии в преступном сообществе с использованием служебного (ст. 210 ч. 3) положения Кузьмину грозит до 30 лет лишения свободы. В такой обстановке ему и предложили сотрудничество со следствием.

По информации источников, знакомые с ситуацией, от Кузьмина хотят, чтобы он дал развернутые показания на 30 персон и банков, имевших отношение к «Ландромату».

Также его просят сообщить сведения о других отмывочных каналах. Тем не менее, Кузьмин на сделку пока что не соглашается: по словам осведомленных собеседников, он полагает, что молчание об определенных лицах позволит ему не только получить мягкий срок, но и поправить свое сильно пошатнувшееся финансовое положение. Переговоры между теневым банкиром, следователями и оперативниками продолжаются.

У Елены Платон влиятельных заступников нет, поэтому она активно дает показания. По версии следствия, Елена в России выполняла функции представителя организатора «Ландромата» Вячеслава Платона. Совместив ее рассказ со свидетельствами Александра Григорьева, можно взглянуть на интересные взаимоотношения среди владельцев отмывочного канала. Изначально «Ландромат» был создан Вячеславом Платоном и Владом Плахотнюком, причем последний всячески скрывал свое участие в проекте и даже встречи с Платоном проводил за пределами Молдавии. В качестве российского партнера пара привлекла решальщика со связями в  и в банковском секторе Александра Коркина.

Вместе Платон и Коркин находили клиентов для «Ландромата» — в основном это были структуры получателей крупных объемов бюджетных средств. Также Коркин подбирал российских теневых банкиров, готовых участвовать в схеме. Основным из них, сблизившись с Платоном, стал Александр Григорьев. О роли Плахотнюка в «Ландромате» Григорьев изначально не знал, однако, когда Плахотнюк заподозрил Платона в присвоении части прибыли, ситуация изменилась. Лидер «Демократической партии» решил убрать Платона из отмывочной цепочки, заменив его на бизнесмена Илона Шора — мужа певицы Жасмин.

Коркин свел Григорьева с Плахотнюком, а последний стал убеждать Григорьева отказаться от сотрудничества с Вячеславом Платоном.

Не получив согласия от Григорьева, Коркин по просьбе Плахотнюка нашел альтернативного кандидата — им оказался Олег Кузьмин.

До этого Кузьмин участвовал в «Ландромате» по предложению Платона, но был не на первых ролях. После этого же он начал сотрудничать напрямую с Плахотнюком.

Напоследок приведем, как работу «Ландромата» «изнутри» описала на допросе Елена Платон: