Лица «Ландромата»

29 января 2020

356

Лица «Ландромата»

С июня 2013 года по конец 2014 года из России незаконно вывели 428 млрд рублей. Эта цифра фигурирует в материалах уголовного дела, которое ведет Следственный комитет МВД. В феврале 2019-го МВД называло цифру ущерба на порядок меньше — 37 млрд рублей. Нынешние цифры ближе к оценке журналистов, расследовавших знаменитую схему «молдавского ландромата» ($20 млрд).

Источник, близкий к следственной бригаде, передал «ОМ» документ, датированный 9 декабря 2019 года за подписью следователя по особо важным делам Следственного департамента МВД майора Абраменкова. Это постановление о привлечении в качестве обвиняемого Александра Григорьева, ранее осуждённого за хищение денег по другому делу.

122 однодневки

В 46-страничном документе детально описана схема, получившая в СМИ название «молдавский ландромат». Транзитом денег занимались банки из Москвы, Кишинёва, Киева и Риги, были задействованы 122 фирмы-«однодневки». За полтора года через счета этих фирм прошло 428 млрд рублей, все они осели в заграничных банках.

Ключевую роль играл молдавский Moldindconbank, также в схеме участвовал латвийский Trasta Komercbanka и девять российских организаций: «МАСТ-БАНК», «Европейский Экспресс», «Рублевский», Русский земельный банк, «Западный», КРЕДИТБАНК, «Балтика», «Окский» и «Смартбанк» (у всех уже отозваны лицензии). Александр Григорьев, которому посвящен документ, по данным OCCRP, контролировал Русский земельный банк (РЗБ) и «Западный», участвовавшие в «ландромате». В совет директоров РЗБ в 2012—2014 годах (когда и осуществлялся вывод денег) входил Игорь Путин, двоюродный брат президента России. В августе 2019 года Григорьев был приговорён к девяти годам колонии за хищения денег из собственных банков.

«Ландромат» — схема, обслуживающая российских клиентов, желающих незаконно вывести свои деньги за границу. Банковские клерки умышленно делали ошибки в платежных поручениях, меняя реквизиты корреспондентских счетов российских банков в подразделениях ЦБ на реквизиты корреспондентских счетов этих же банков внутри Moldindconbank. А когда деньги поступали в Молдавию, они списывались по подложным решениям судебных приставов (якобы российские компании были что-то должны молдавским). В действительности же на эти деньги покупались доллары, затем они зачислялись, например, на корреспондентские счета Moldindconbank в Bank of New York, описывают схему следователи МВД. В конечном счете деньги оседали в зарубежных компаниях, подконтрольных клиентам «ландромата».

Из РЖД в офшоры

В уголовном деле подчеркивается: крупным клиентом выступала группа подрядчиков РЖД. Они обратились за помощью к молдавскому бизнесмену и политику Ренато Усатому, а тот свел их с владельцем банка «Балтика» Олегом Власовым. Именно через «Балтику» деньги от госзаказа уходили за границу, утверждает МВД.

Как рассказали два источника, знакомые с ходом следствия, подрядчики РЖД — «Группа компаний 1520». Ее владельцев — Алексея Крапивина, Валерия Маркелова, Бориса Ушеровича — журнал Forbes поставил на первое место в рейтинге «Короли госзаказа» по итогам 2018 года, оценив сумму контрактов в 218 млрд рублей. Крупнейшие подряды ГК 1520 — реконструкция Транссибирской магистрали и БАМа.

Источники РБК ранее описывали вывод денег из России владельцами «ГК 1520» при помощи того же «ландромата». По данным следствия, $250 млн осело на счетах компаний Redstone Financial Ltd (Белиз) и Telford Trading S. A. (Панама), подконтрольных Алексею Крапивину, сыну советника бывшего главы РЖД Владимира Якунина.

Сейчас Маркелов арестован, а Ушерович находится в розыске. Маркелова обвиняют в даче взятки в особо крупном размере, причем, как пишет BBC со ссылкой на заседание суда, речь идёт о взятках знаменитому полковнику Дмитрию Захарченко за покровительство в бизнесе.

О том, что Захарченко ежемесячно получал взятки от бизнесменов, недавно говорил и новый генпрокурор Игорь Краснов (на момент интервью он был замглавы СКР). Сейчас бывший полковник находится в колонии в Мордовии, но уже скоро его могут вернуть в Москву — как раз для дачи показаний по делу «ГК 1520», ранее писали «Открытые медиа». Адвокат Маркелова уклоняется от ответа на вопрос, известно ли ему о новых обвинениях против его подзащитного.

Долгое дело

О схеме «молдавский ландромат» впервые стало известно в 2014 году, после большого совместного расследования журналистского проекта OCCRP и «Новой газеты». Авторы называли «ландромат» «крупнейшей в истории СНГ операцией по отмыванию преступных доходов» и оценивали ущерб в $20 млрд.

В том же году прокуратура Молдавии обратилась к российским правоохранителям с официальным запросом. Однако российские силовики несколько лет не реагировали на происходящее. Об уголовном деле стало известно только в феврале 2019 года, когда МВД разместило соответствующий пресс-релиз. Там было сказано, что организаторы «ландромата» — молдавский бизнесмен Вячеслав Платон (отбывает 25-летний срок по другому делу) и молдавский политик Владимир Плахотнюк. До лета 2019 года Плахотнюк возглавлял Демократическую партию Молдавии и заседал в парламенте, а затем уехал в США. 

Бюджет уводили в Банк Нью-Йорка. МВД и ФСБ РФ подняли «градус» в «деле Ландромата»

Накануне новогодних праздников Следственный департамент (СД) МВД РФ предъявил новые обвинения в рамках расследования о деятельности самого крупного канала по отмыванию денег — «Ландромата». Обвиняемым стал «король обнала» Александр Григорьев. Считается, что через банки Григорьева в общей сложности было «отмыто» и выведено за рубеж свыше $46 млрд. В августе 2019 года он был признан Ленинским райсудом Ростова-на-Дону виновными в хищении денег из банков «Донинвест» и «Западный» и приговорен к девяти годам колонии.

Изучив постановление о привлечение Григорьева в качестве обвиняемого, мы обнаружили немало интересного.

Во-первых, СД МВД и Управление собственной безопасности ФСБ РФ (оперативное сопровождение по «делу Ландромата») фактически определили круг лиц, кто ответит за «Ландромат» в России. И из него выпал ряд заметных персон, ранее прозвучавших в показаниях свидетелей по данному делу. Например, — сенатор Александр Бабаков.

Во-вторых, МВД и ФСБ РФ, наконец, признали, что выведенные из РФ через «Ландромат» средства имели бюджетное происхождение. По подсчетам международных журналистов-расследователей из OCCRP, эта была астрономическая сумма в $21 млрд. В изначальных материалах российских силовиков звучала скромная цифра в 37 млрд рублей. В постановлении о привлечении Григорьева эта цифра возросла уже до 428 млрд рублей.

В-третьих, нашлась одна из крупнейших международных банковских структур, которая могла иметь отношение к «Ландромату». В материалах МВД и ФСБ говорится, что бюджетные средства поступали на корреспондентские счета в Bank of New York (BONY).

Согласно постановлению, 9 декабря 2019 года следователь СД МВД РФ Константин Абраменков предъявил Александру Григорьеву обвинение по части 1 статьи 210 (организация преступного сообщества) и часть 3 статьи 193.1 (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов).



Сущность этого преступления сводилась к «выводу из Российской Федерации в иностранную юрисдикцию (зарубежные кредитные учреждения) денежных средств физических и юридических лиц, желающих вывести имеющиеся у них средства на счета нерезидентов в иностранных банках в обход официальных процедур, установленных для этого российским законодательством, а также скрыть источник получения данных средств».

Что касается, главных «боссов» «Ланромата», то, по версии МВД РФ, их было трое и они указаны в этом фрагменте обвинения:



То есть главные «боссы» с российской стороны — «человек со связями» Александр Коркин, а с молдавской — самый влиятельный на тот момент олигарх Владимир Плахотнюк и Вячеслав Платон — бизнесмен, банкир, некогда один из богатейших граждан Молдавии.

Причем, в «похвалах» Коркину следствие не скупится: «Коркин А.Г., обладая высокой коммуникабельностью и умением расположить к себе окружающих, используя свои связи в государственных и коммерческих структурах, возложил на себя преступные обязанности…»; «занимался разработкой и внедрением мер конспирации совершаемых преступлений, сокрытия их следов от сотрудников подразделений Центрального Банка Российской Федерации, осуществляющих надзор за деятельностью российских кредитных организаций, а также иных контролирующих государственных и правоохранительных органов».

Стоит отметить, что сам Александр Григорьев на допросе в качестве примера связей Коркина заявил следующее: «Для примера, он (Коркин-Ред.) сообщал мне номер телефона бывшего начальника Управления «К» СЭБ ФСБ России Воронина В.Г., с которым Коркин, якобы парился в бане и обсуждал деятельность моих банков. Номер данного должностного лица Коркин сообщил мне для того, чтобы я мог к нему (Воронину) обратиться по его рекомендации».

(Показания, которые Григорьев дал, еще будучи подозреваемым по этому делу, «Снаружка» ранее публиковала).

Топ-менеджером в «Ландромате» с молдавской стороны была Платон Елена Николаевна, занимавшая должность директора департамента казначейства «ВС Moldindconbank S.A.». Это сестра Вячеслава Платона, ее показания мы опубликуем в ближайшее время.

Что касается топ-менеджеров «Ландромата» с российской стороны, то перед декабрем 2019 года у СД МВД РФ был список из 11 бывших и действующих банкиров, на которых дали однозначные показания свидетели и обвиняемые по делу, как на лиц, имевших прямое отношение к «Ланромату».

Из постановления в отношении Григорьева видно, что выбор СД МВД РФ сделан и несколько человек из «списка 11» решено не привлекать. По крайне мере на данный момент.



Получается, что обвинения предъявлены или их вот-вот предъявят следующим игрокам теневого финансового рынка.

Это сам Александр Григорьев и загадочный Александр Коркин.

Галкин Александр Александрович и Моралес-Эскомилья Агустин Агустинович. Они являлись фактическими владельцами Банка «ЗАТО- Банк» (в последующем был переименован в «Смарт-Банк»), Банк «Таурус» и ООО «КБ «Рублевский».

Власов Олег Леонидович, владел банками «Балтика», Банк «Инкредбанк» (Индустриальный кредит).

Магин Сергей Геннадьевич-до 2013 года являлся фактическим владельцем Банка «Окский» и Банка «Маст-Банк», а также Банк «Интеркапитал».

Кузьмин Олег Владимирович являлся фактическим владельцем Банка «Европейский экспресс» и банка «РегионИнвест».

Все они ранее присутствовали в показаниях свидетелей, в том числе в показаниях теневого банкира Петра Чувилина. При этом очень бросается в глаза, что пока СД МВД РФ обошло стороной показания свидетелей, в том числе того же Чувилина, на сенатора Александра Бабакова (бывший фактический владелец банка «ТемпБанк») и Дмитрия Рубинова (фактический владелец Банка «КБ Стратегия»). По версии Петра Чувилина, оба были участниками «Ландромата». Кстати, согласно расследованию Mediapart и Re:Baltica, Бабаков и Рубинов могли иметь отношение к финансовым потокам, которые шли из Москвы на счета французской партии «Национальный фронт».

По сравнению с началом расследования, сумма, которая, по версии следствия, была выведена из страны выросла больше, чем в 10 раз. В феврале 2019 года официальный представитель МВД Ирина Волк заявляла, что через «Ландромат» из страны выкачали 37 млрд рублей. А вот как «обновленная» цифра звучит в постановлении по Григорьеву:



428 млрд -это, примерно, $7 млрд. То есть, МВД все ближе к цифре, выявленной OCCRP, в 21 мдрд долл, выведенных из России через «Ландромат».

Обращает на себя внимание и другой момент. Вплоть до декабря 2019 года СД МВД и ФСБ РФ упорно не признавало факт того, что через «Ландромат» «отмывались» бюджетные средства. В материалах дела указывалось, будто из страны выводились деньги коммерческих структур.

Однако, Александр Григорьев на допросе категорично заявлял, что средства изначально выходили из российской казны. Вот, фрагмент его показаний:



В результате в постановлении по Григорьеву следствие изменило свою позицию и признало, что хотя бы часть денег, проходивших через «Ландромат», имели отношение к госсредствам- это деньги Российских железных дорог. Вот, как на это указывает СД МВД РФ:



Источники говорят, что речь идет о группе компаний «1520» — самом крупном получателе подрядных средств от РЖД.

Из постановления по Григорьеву становится понятно и одно, крайне интересное направление следствие. Раньше дело касалось исключительно структур с пространства бывшего СССР. А теперь же в нем обозначился и возможный западный «виновник» функционирования «Ландромата». Причем, виновник это весьма крупный. Можно обратить внимание, что в постановлении довольно часто сообщается, что в конечном итоге «отмытые» деньги уходили на корреспондентские счета «BC Moldindconbank SA», «открытые в зарубежных кредитных организациях, в том числе в Bank of New York» .

Вот один из таких фрагментов: «Платон Е.Н., являясь участником организованной группы в форме преступного сообщества, находясь на территории г. Кишинева, в том числе в помещении «ВС Мoldindconbank S.A.» по адресу: Республика Молдова, г. Кишинев, ул. Армянская, д. 38, выполняя отведенную ей преступную ОАО АКБ «Русский Земельный Банк», ОАО Банк «Западный», ОАО ККБ «КРЕДИТБАНК» и ООО КБ «Европейский Экспресс» поручения на покупку валюты, а последние, находясь в помещениях названных банков на территории г. Москвы, также преступного сообщества, выполняя отведенную им преступную роль, под руководством Григорьева А.Ю. и Кузьмина О.E. организовали приобретение на ММВБ за счет денежных средств клиентов организованной группы… иностранной валюты, после чего на основании подготовленных платежных документов, содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях целях и назначении перевода (совершение валютных сделок в рамках генеральных соглашений с «ВС Мoldindconbank S.A.»). перечислили ее на корреспондентские счета «ВС Мoldindconbank S.A.», в том числе Вank of New York».

Источники говорят, что уже в ближайшее время МВД РФ через Генпрокуратуру намерено отправить ряд международных поручений относительно роли Вank of New York в «Ландромате». Таким образом, данное расследование становится все интереснее.

Напомним, 2014 году расследователи из OCCRP выяснили, что в 2013–2014 годах из России было выведено не менее 20 миллиардов долларов. В схему, которую назвали «Ландроматом», было вовлечено около 500 человек, в том числе бизнесмены, чиновники, банкиры и лица со связями в ФСБ.