Подследственный глава ГНС Сергей Верланов заговорил и начал сливать подельников

25 января 2020

2896

Подследственный глава ГНС Сергей Верланов заговорил и начал сливать подельников

Жемчужина у моря

Любительница роскоши и дорогих сумок Наталья Чеботарёва попалась на, выражаясь официальным языком, “предложении и предоставлении 25 тыс. долларов США неправомерной выгоды руководителю структурного подразделения региональной прокуратуры". В благодарность тот должен был закрывать глаза на незаконную деятельность сотрудников ГНС и не привлекать налоговиков к какой-либо ответственности.

Вместе с Чеботаревой погорел ее подчиненный - и.о. первого заместителя начальника Главного управления ГНА Одесской области. Однако, барышня легко внесла за себя залог в размере 904 тыс. гривен и вышла из СИЗО.

Аресту предшествовало обнародование видео, на котором фигуранты дела обсуждают “финансовую транзакцию”.

Задержанная при передаче взятки прокурору 38-летняя глава налоговой службы Одесской области приступила к исполнению обязанностей в сентябре 2019 года. В Одессу она переехала в августе 2015 года с Донбасса, где работала заместителем начальника Государственной налоговой инспекции в Буденновском районе Донецка. В декларации о доходах за 2018 год Чеботарева указала две квартиры: в Макеевке и в Донецке. Кроме того, чиновница задекларировала Mercedes Benz 2008 года выпуска. В декабре прошлого года - спустя три месяца после назначения - Чеботарева подала декларацию об изменениях в имущественных доходах, указав денежный заем в размере более 586 тысяч гривен, полученный от некоего гражданина Украины Сергея Совгира. 

Видимость бурной деятельности

Еще когда и.о. главы одесской налоговой только объявили подозрение во взяточничестве, праведным гневом разразился руководитель ГНС Сергей Верланов. Он тут же отстранил все областное руководство от исполнения обязанностей и инициировал внутреннее служебное расследование.

, - грозно написал он на своей странице в Facebook, заявив, что начинает полномасштабную проверку руководящего состава центрального аппарата ГНС и ее территориальных органов на предмет коррупции и поборов с предпринимателей. Верланов пообещал НАБУ и другим правоохранительным органам полное сотрудничество и благодарность .

Кроме смеха заявление главного налоговика другой реакции вызвать не может. Его циничность просто зашкаливает, ведь в разговоре, зафиксированном на обнародованном НАБУ видео, каждый может услышать, что часть той самой “неправомерной выгоды” из Одессы отправляют в Киев. 

Однако подозрения, что именно Верланов получал эти деньги, не смущают чиновника. Он не пишет заявление об отставке, а продолжает находится в должности, более того, получает от премьер-министра Алексея Гончарука поручение провести проверку добропорядочности и соответствия руководителей территориальных органов ГНС и ее центрального аппарата антикоррупционному законодательству, а также в двухнедельный срок разработать и подать Кабинету министров план переаттестации всех сотрудников ГНС Украины.

, - возмущенно написал Гончарук у себя в Facebook.  - резюмировал премьер. Хотя, похоже, глубоко ошибается он, ведь спокойно воровать и отсиживаться в тени мастерски получается у Сергея Верланова и других игроков выстроенных в налоговой схем. 

Белый и пушистый

Тем временем чиновник продолжает сотрясать кулаками, призывая налоговиков, неспособных работать честно, писать заявления об увольнении и угрожая последствиями. Кажется, он уверен в своей непорочности, и что его лично обвинения в коррупции никогда не коснутся, и рассказывает о планах на будущее: . 

В духе советской пропаганды он пригрозил, что позорное явление, разъедающее страну, будет искореняться. , - отчитался Верланов об успехах, пообещав, что ни один виновный в коррупции не останется безнаказанным. Так называемые "старые схемы" бесперебойно работали под руководством "нового" главы администрации налоговой и приносили ему и другим участникам баснословные барыши. Все говорят о том как справиться с "кассовым разрывом" в бюджете в размере 50 млрд гривен, насколько болезненно это для экономики страны. Схема, которую пресекла СБУ за год функционирования забрала у бюджета 10% этой суммы! Представьте себе, 10% бюджетного дефицита страны - результат работы шайки махинаторов, из числа новых и старых сотрудников налоговой - доверенных лиц нашего фигуранта. 

Очевидно, глава налоговой забыл, что Наталья Чеботарева получила заветную должность с его легкой руки. Так, в распоряжение “Вести.ua” попали датированные началом октября документы на имя главы ГНС, а также и.о. главы Государственной фискальной службы Дениса Гутенко. В них сотрудники управления внутренней безопасности обращают внимание на необходимость во время рассмотрения кандидатур на должности региональных руководителей ГНС проводить психофизиологическое интервью с использованием полиграфа. Проведение таких интервью предлагалось поручить сотрудникам соответствующего отдела ГУ внутренней безопасности. 

Тем не менее интервью так и не были проведены. По информации нашего источника, Верланов провел назначения своим приказом без необходимых проверок. , - пояснил наш собеседник.

Что делает господин Верланов? Когда вскрылась ситуация в Одессе, он, вместо того, чтобы признать оплошность, взвалил всю вину на управление внутренней безопасности. Поддержала бывшего коллегу и министр финансов Оксана Маркарова.

, - написала она в Facebook. Интересно, что комментаторы ее поста не забыли спросить, кому именно отправлялись деньги из Одессы в Киев, на что Маркарова, не моргнув глазом, ответила, что разобраться с этим вопросом - ключевая задача для Минфина и Сергея Верланова.

Мне и вам достанется, и еще останется

Тем временем появилась новая информация о схеме, в которой . Напомним, правоохранители обнаружили незаконное вмешательство в информационные базы данных ГНС Украины. Как выяснилось, злоумышленники вносили в них недостоверную информацию и искажали налоговую отчётность, с тем чтобы нелегальные конвертационные группы создавали искусственный налоговый кредит и воровали деньги у государства.

Как говорилось в определении суда о проведении обыска, директор Департамента обслуживания налогоплательщиков Наталья Калениченко, замдиректора Департамента обслуживания налогоплательщиков Наталья Сердюк, замдиректора Департамента – начальник Управления Дмитрий Мишалов, директор Департамента налогов и сборов юридических лиц Елена Антипова, а также другие неустановленные служащие ГФС, начиная с марта 2018 года и по нынешнее время, злоупотребляя служебным положением, по предварительному сговору с должностными лицами ООО "Програмика", а также лицами, контролирующими финансово-хозяйственную деятельность субъектов предпринимательской деятельности, "создали противоправный механизм, направленный на содействие в незаконном формировании сумм налогового кредита с НДС "сомнительными" предприятиями и предприятиям реального сектора экономики, в связи с проведением бестоварных операций и подмены номенклатуры товаров/услуг путём несанкционированного вмешательства в работу электронно-вычислительных машин, которое приводит к искажению процесса обработки информации с целью получения неправомерной выгоды для себя и указанных выше предприятий". Сумма ущерба, нанесенного бюджету страны тогда не разглашалась, но эксперты говорили о миллардах гривен.

В этот раз Служба безопасности Украины сообщила, что , которые способствовали масштабному отмыванию денег в размере более 500 миллионов гривен ежемесячно. 

, - пояснили в СБУ.

Для реализации схемы чиновники Департамента обслуживания плательщиков и информационных технологий, а также Департамента мониторинга рисковых операций и доходов ГНС Украины совместно со служащими ГНС в Киевской, Львовской, Николаевской, Волынской и Донецкой областях и городе Киеве вступили в сговор с владельцами ІТ-предприятия, занимающегося разработкой соответствующего программного обеспечения для ГНС. В компании также знают алгоритмы работы электронных информационных ресурсов ГФС Украины. 

Злоумышленники предоставляли возможность "конвертам" со всей Украины обходить систему автоматизированного мониторинга и скрывать реальные доходы. Суммы обналичивались через 300 подконтрольных фиктивных фирм, которые с помощью проведения бестоварных операций и замены номенклатуры товаров/услуг искусственно формировали налоговый кредит заказчикам.

Как стало известно от источников в Офисе генерального прокурора, между участниками преступной группы обязанности были четко распределены. Так, в схеме фигурирует помощник главы ГНС Украины Александр Кондра. Он инициировал назначение "своих" людей на должности руководителей территориальных управлений ГНС, регистрировал их в тайном "телеграмм канале", через который посылал указания по поводу лоббирования интересов конкретных "конвертационных" групп (напомним, Кондра “прославился” тем, что обеспечивал юридическое сопровождение бизнеса Василия Костюка, а адвокатское объединение “Кондра и партнеры” фигурирует в уголовном производстве по формированию “искусственного” налогового кредита путем создания и регистрации на подставных и опосредованных лиц субъектов предпринимательской деятельности).

Другой помощник главы ГНС Украины Юрий Криган был куратором по контролю за рисковыми операциями и принимал решения по блокированию / разблокированию налоговых накладных. Директор Департамента обслуживания плательщиков ГФС Наталья Калениченко непосредственно вела перечень предприятий, которые до настоящего времени беспрепятственно работали в составе "конвертационных" групп.

Заместитель директора Департамента мониторинга рисковых операций Дмитрий Мишалов по указаниям Кригана непосредственно осуществлял блокировки/разблокировки налоговых накладных предприятий "конвертационно-транзитной" группы.

В качестве непосредственного исполнителя преступных финансовых сделок выступала Наталья Сердюк, заместитель директора Департамента обслуживания плательщиков, которая вместе с специалистом в ИТ-сфере Павлом Кузнецовым осуществляла вмешательство в автоматизированные системы ГФС с целью ручной корректировки автоматизированных систем риска.

Важную роль в "прикрытии" преступной деятельности должностных лиц ГНС играл бывший заместитель директора Департамента развития ИТ - начальник управления обеспечения информационных процессов, в данное время физическое лицо-предприниматель Павел Кузнецов.

В регионах к реализации финансовых махинаций были причастны 

- и.о. начальника ГУ ГНС в Донецкой области Ирина Долозина,

- и.о. заместителя начальника ГУ ГНС в Донецкой области Людмила Паша,

- и.о. начальника Главного управления ГНС во Львовской области Василий Кресяк,

- и.о. заместителя начальника ГУ ГНС в Львовской области Тарас Завада,

- и.о. начальника Главного управления ГНС в Киевской области Орест Витык, Виталий Войтюк и Иван Левкин - и.о. заместителя начальника ГУ ГПС в Киевской области (эти трое были назначены также с подачи короля “конвертов” Костюка, при этом Витык якобы обслуживал "схемы" Львовской табачной фабрики и в прошлом году помог им отмыть 60 млн гривен НДС).

В преступную группу, также входили и бывшие сотрудники ДПС - Игорь Ялосовецкий, бывший замдиректора Департамента информационно-аналитического обеспечения процессов налогообложения Государственной налоговой администрации Украины, а также Богдан Мыськив (в 2003-2005 году был заместителем директора Департамента автоматизации процессов налогообложения ГНА, в 2011 году - ответственным за тендеры Минфина по компьютеризации). Сейчас эти двое - основатель и директор предприятия ООО "Програмика", задействованного в схеме.

Кроме имен участников группировки, всплыли и распечатки разговоров, где подельники ведут переговоры и обсуждают технические моменты проделываемых операций, в том числе называют фамилии друг друга. 

Я не я, и хата не моя

Первым о том, что “трясут” налоговиков, сообщил экс-нардеп Игорь Мосийчук. 15 января на своей странице в Facebook он написал, что сотрудники Службы безопасности Украины и спецподразделения "Альфа" нагрянули с обысками к главе Государственной налоговой службы Украины Сергею Верланову и в ряд офисов ГНС. 

По его словам, обыски у Верланова начались с девяти утра. Кроме того, об обысках в налоговых службах некоторых областей, а также у Сергея Верланова со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах сообщили многие авторитетные СМИ. В СБУ в свою очередь информацию о разоблачении топ-чиновников налоговой подтвердили, однако глава ГНС в очередной раз вышел из воды сухим. Как ни странно, с обысками к Верланову не пришли. 

, - выступила с опровержением пресс-служба налоговой.

Напрашивается вывод, что за Верлановым стоит мощное лобби, которое покрывает все его махинации, ведь логично заключить, что именно он стоит во главе пирамиды, разоблаченной СБУ. Но, кажется, кроме рядовых налогоплательщиков, никто не признает очевидного. Поэтому руководитель налоговой спокойно продолжает ходить на работу, каждый день разражаясь новыми заявлениями о том, как побеждается коррупция. Его экс-шеф Оксана Маркарова тоже, кажется, живет в другой реальности. Версия о том, будто она искренне верит, что “плохие люди” случайно попали на свои должности, смешна, а ее попытки открестится от тех, с кем еще недавно работала, - просто противны.

Финал близко?

Как назло для Верланова, зашаталось кресло под его товарищем по оружию против коррупции - главой Кабмина Алексеем Гончаруком. Случилось это после обнародования аудиозаписи, где премьер якобы говорит, что профан в экономике, и нелестно отзывается о способностях президента Владимира Зеленского. Чтобы положить конец спекуляциям, он подал заявление об отставке. 

Новый премьер мог бы наконец-то обратить внимание на чиновника, при руководстве которого из бюджета страны каждый день продолжаются выводиться огромные деньги. Только не в случае, если должность займет Арсен Аваков (второй после Маркаровой министр, сохранившийся от Кабмина Гройсмана). Любитель свето-шумовых эффектов и громких расследований, он вроде бы не замечает, что творится в налоговой. Однако существует мнение, что заявление Гончарука - это хорошо продуманный ход, гарантирующий, что свежий человек не скоро появится во главе правительства. Поэтому остается ждать, пока не всплывут новые детали или не заговорят “соратники” Верланова, и тогда новый шторм так раскачает лодку, что выплеснет его с насиженного места, надеяться, что он уйдет сам, вряд ли стоит.

Автор: Игорь Собко