Александр Сосис и масштабное «отмывание»
14 января 2020
2430
Александр Сосис и масштабное «отмывание»
«Досудебное расследование начато по факту злоупотребления полномочиями должностными лицами банка «Альянс», которые с целью получения неправомерной выгоды, внедрили механизм умышленного уменьшения стоимости облигаций внутреннего госзайма при операциях купли-продажи, что повлекло ущерб государственным интересам. Следствием установлено, что в 2017-2018 гг. 16 физлиц клиентов банка, используя схему купли-продажи одних и тех же ОВГЗ, получили инвестиционный доход 57,7 млн грн, которые были обналичены через кассы банка», — говорится в решении суда.
Согласно данным прокуроров, должностные лица банк «Альянс» и брокеры не выполняли требования в сфере финансового мониторинга. Например, они не проверяли источники происхождения денег клиентов, за которые приобретались ОВГЗ. А это привело к масштабному отмыванию доходов, полученных преступным путем, отмечают следователи.
Источник: https://skelet-info.org
Смотреть все новости автора
Читайте по теме:
"Кощунство": на 9-й день на могилу Волчек принесли неожиданные предметы Василий Костюк и грязная «мойка» Еще одна 19-летняя украинка продает девственность за кругленькую сумму Черносотенец Собянин В Сети появилось ранее неизвестное фото Фредди Меркьюри Богдан Федак: почему торговец детьми до сих пор возглавляет облздрав Харьковской области? МВД возбудило дело о нанесении ущерба «Росгосстраху» на ₽1,3 млрд Кредиторы ABLV пролетели, как фанера СБУ проводит массовые обыски по делу свояка Нефедова Киберэксперты назвали самую пугающую тенденцию годаВажные новости
США ввели санкции против 12 топ-менеджеров «Лаборатории Касперского»
Сын замминистра обороны переписал лондонский бизнес на однокурсника
Опубликовано видео второго применения трехтонной управляемой авиабомбы
Суд изгнал из Крыма владельца группы «Зенден» Андрея Павлова
Юрий Ериняк — как бандит Юра Молдован захотел стать респектабельным бизнесменом
