Вячеслав Соболев «забыл» указать в декларации счета в Швейцарии и кипрскую офшорку

Кроме того, он также не указал в перечне подконтрольных кипрскую компанию Lamedon, на которую переводятся деньги от деятельности его бизнеса на неподконтрольных Украине территориях оккупированного Донбасса.

Об этом говорится в расследовании издания "Комментарии" - «Обжора» в «конверте»

Авторы материала напоминают, что работа предприятий Соболева на оккупированных территориях – факт, доказанный правоохранительными органами – детально описана в решениях судов. В частности, согласно решению суда, досудебным расследованием установлено, что в 2014 году на территории Донецкой области осуществляли свою деятельность связанные между собой предприятия ООО «ТС Обжора» и ООО «Восход», которые вместе образовывали торговую сеть супермаркетов и заведений питания под коммерческим названием «Обжора», одним из владельцев которых являлся Вячеслав Соболев.

Согласно опубликованным документам, должностные лица «Обжоры» зарегистрировали в «ДНР» ООО «Леотекс Групп», которой фактически руководит «правая рука» Соболева Елена Муртазина. «Леотекс», среди прочего, платит «налоги» в «ДНР» с работы супермаркетов «Обжора» на оккупированных территориях. Кроме того, по данным следствия, Муртазина является личным финансистом Соболева и ведет его личные счета в Швейцарском банке UBS Switzerland AG.

Соболев счета в ubs-1 – до 8

«С помощью факсимиле Соболева, которое изъято при обыске, Муртазина распоряжается средствами на указанных счетах и осуществляет выплаты на личные нужды депутата Киевоблсовета», - пишет издание.

Кроме того, в распоряжение редакции также попали документы, согласно которым Соболев лично координировал перечисление средств с компании «Дружба Энерджи» в «ДНР» на кипрскую офшорку Lamedon, которая ранее была соучредителем ООО «ТС Обжора».

«Здесь нужно особенно подчеркнуть, что ни компания «Ламедон», ни счета в швейцарском банке UBS не указаны в электронной декларации Вячеслава Соболева как депутата Киевского областного совета. А это еще один отдельный состав преступления – ст. 366-1 Уголовного кодекса предусматривает за это до двух лет тюрьмы», - добавляют журналисты.

Из решений судов и из СМИ также известно, что в конце декабря 2016 года Елена Муртазина была задержана СБУ и даже дала показания с полной выкладкой схем «Обжоры». «Ее даже хотели вывести из-под уголовной ответственности за содействие терроризму, как сознавшегося преступника. Однако судья вернул дело прокурору для полноценного расследования. При этом самому Соболеву ни СБУ, ни прокуратура, ни Нацполиция пока подозрений не предъявили. По данным источников издания, при этом в материалах следствия содержатся сведения о том, что, покинув Украину в сторону США в феврале 2017 года, Соболев сюда больше не возвращался», - напомнили авторы материала