Преступники года: иммигранты из постсоветского пространства арестованные в США в 2019 году

05 января 2020

2273

Преступники года: иммигранты из постсоветского пространства арестованные в США в 2019 году

В издании ForumDaily собрали истории русскоязычных людей, которые были арестованы в США в 2019 году.

Экспорт в Россию американской военной техники

72-летнего россиянина Дмитрия Макаренко арестовали по запросу ФБР на острове Сайпан в Тихом океане по обвинению в попытке экспорта в Россию военной техники из США.

Обвинительное заключение против 72-летнего россиянина окружной суд южного округа Флориды вынес еще 15 июня 2017 года. По данным американских властей, Макаренко поставлял в Россию приборы ночного видения военного класса, другие военные визионные приборы и капсюли для воспламенения заряда. Помимо этого он обвиняется в отмывании денег.

По данным следствия, Макаренко является сообщником выходца с Украины, имеющего американское гражданство, Владимира Невидомого, которого в июне 2018 года суд в США приговорил к 26 месяцам тюрьмы за сговор с целью незаконного экспорта военных технологий в Россию.

Мошенничество со сдачей в аренду жилья

24 января полиция Нью-Йорка объявила об аресте 24-летней гражданки Казахстана, проживающей в Бруклине, Махаббат Абдуалиевой.

Ей предъявили несколько обвинений в мелком воровстве и криминальном подлоге после того, как она брала с желающих арендовать квартиры в Нью-Йорке людей деньги, которые те считали депозитами за квартиры, а потом исчезала.

Мошеннические действия она осуществляла в паре с мужчиной. С середины июля до конца декабря 2018 года подозреваемый мужчина взял депозиты по крайней мере от 11 жертв, используя 8 псевдонимов.

Электронное мошенничество и проникновение в базу данных комиссии по ценным бумагам и биржам США

Власти США предъявили нескольким американцам, а также гражданам России и Украины, заочные обвинения в электронном мошенничестве и проникновении в базу данных американской Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC).

Обвинения предъявлены проживающему в Киеве 27-летнему гражданину Украины Александру Еременко, который, по данным следствия, являлся главным организатором схемы, а также еще ряду лиц, включая нескольких граждан России, и двум компаниям.

Как утверждаю поданные в суд документы, Еременко и его сообщники проникали в закрытые базы данных американского регулятора, похищали финансовую информацию корпораций, включая сведения о прибыли, а затем передавали ее биржевым игрокам. Те использовали ее для совершения торговых операций, а вырученными средствами делились с хакерами.

В результате мошеннической схемы, которая действовала с 2016 года, злоумышленникам удалось в общей сложности нелегально заполучить более 4,1 млн долларов.

Брачные иммиграционные аферы

Муж и жена из Бруклина были арестованы 29 января по обвинению в создании мошеннической схемы с грин-картами при помощи брака, которую они использовали в течение многих лет.

60-летний Уильям Джейкобсен и 68-летняя иммигрантка из Украины Марта Медведева предстали перед судом по обвинению в мошенничестве, в ходе которого пара брала с иммигрантов по 30 000 долларов за помощь в поиске граждан США, желающих вступить с ними в фиктивные браки. После этого мошенники готовили пары к интервью на получение иммигрантами грин-карт в связи с браком.

Самая крупная SMS-афера в мире

Рожденный в России австралийский бизнесмен с американским гражданством Женя Цветненко может сесть в тюрьму на 60 лет, если его выдадут и осудят за мошенническую схему, которая помогла получить почти 200 миллионов долларов в США с 2011-го по 2013 год.

Ему инкриминируют участие в мошеннической схеме, с помощью которой система автоматически взимала с пользователей мобильных телефонов ежемесячную плату в размере 13 долларов за текстовые сообщения, содержащие гороскопы, новости о знаменитостях и прочие незначительные тексты развлекательного формата. Автоматическое списывание средств проводилось, даже если люди никогда не подписывались на эту услугу.

Мошенничество и отмывание денег

Судебные слушания относительно трех граждан Казахстана, обвиняемых в мошенничестве в США, перенесли на начало мая, однако в схеме были задействованы десятки выходцев из постсоветских стран, и некоторых из них полиция ищет до сих пор.

Группе из 25 человек было предъявлено обвинение в «заговоре с целью совершения мошенничества с использованием электронных средств и сговоре с целью сокрытия отмывания денег». Их схема включала в себя публикацию поддельных интернет-объявлений о продаже классических коллекционных авто, а затем создание множества фальшивых компаний для приема оплаты от жертв и переводе денег за пределы США.

Убийство жены и сына ради наживы

44-летнему Виктору Юрьевичу Глуховскому, работающему в отделе службы безопасности LAPD, предъявлено обвинение по двум пунктам убийства при отягчающих обстоятельствах, в частности с целью получения финансовой выгоды (детали этого пункта обвинения не уточняются). При таких обвинениях мужчине грозит смертная казнь.

Следствие считает, что 26 декабря 2018 года Глуховский убил свою 40-летнюю жену Наталию и сына-подростка Александра в их квартире на улице Окснард-стрит.

Мужчина сначала сообщил полиции, что приехал домой и нашел жену и сына мертвыми, но в ходе следствия выяснилось, что его версия была ложью.

Муж-тиран убил 23-летнюю украинку в США

4 апреля в городе Висконсин-Деллс, штат Висконсин, было найдено тело 23-летней украинки Татьяны Гужвы. В связи с ее смертью арестовали мужа, 31-летнего Фуада Пашаева. Родители Татьяны беспокоятся о двухлетней внучке, судьба которой неизвестна.

В январе Пашаеву предъявляли обвинения в 11 инцидентах, связанных с насилием в семье по отношению к Гужве. Например, он обливал лицо Натальи кипятком, бил, пытался задушить и убил ее собаку. Однажды мужчина бросил в супругу сковородку только за то, что их годовалая дочка громко плакала.

4 апреля в 16:30 диспетчерский центр 911 получил звонок, который заставил полицейских отправиться в дом к Гужве. По данным полиции, в ее доме они обнаружили только тело женщины и больше никого.

Россиянка выдавала себя за миллионершу и пыталась получить 22 млн кредита

Женатый американский банкир отправил 158 сообщений романтического характера россиянке Анне Сорокиной, которая выдавала себя за наследницу-миллионершу в Нью-Йорке. В переписку с Анной он вступил после того, как она пыталась получить с его помощью кредит на 22 миллиона долларов. Россиянке грозит 15 лет тюрьмы за мошенничество в особо крупных размерах.

Банкир Деннис Онабаджо, предполагал, что Анна Сорокина была немецкой наследницей с капиталом $60 млн.

Сорокина пыталась получить кредит на создание манхэттенского арт-клуба, который обслуживал бы элиту города. Но после того как Анна не смогла представить доказательства своего состояния, Гарфилд закрыл заявку в феврале 2017 года.

Отмывание денег, похищенных хакерами с банковских счетов американских физических лиц и компаний

Южная Корея выдала США гражданина Украины Александра Мусиенко, которого обвиняют в отмывании $2,8 млн, похищенных хакерами с банковских счетов американских физических лиц и компаний.

Украинца обвиняют в том, что он, действуя под прикрытием фиктивных фирм, таких как Vita Finance и Hilpert, легализовал на территории США средства, похищенные хакерами. Мусиенко якобы обманом нанимал работников для выполнения обязанностей финансовых помощников. Они в определенное время перечисляли похищенные деньги на свои банковские счета и сразу переводили их на посторонние счета, зарегистрированные за пределами США.

Мошенничество на $1,5 млн

Богданов и его сообщники объединили сложные компьютерные взломы и кражи личных данных со «старым добрым» мошенничеством и украли у казначейства США и налогоплательщиков более $1,5 млн. Прокурор пообещал, что власти используют все возможные ресурсы для поиска и привлечения к ответственности всех задействованных в схеме киберпреступников.

В период с июня 2014 года по ноябрь 2016 года Богданов и его сообщники незаконно присвоили личную информацию (номера социального страхования, даты рождения), получив несанкционированный доступ к компьютерным системам частных фирм, занимающихся налогами в Соединенных Штатах. Затем они изменили информацию в налоговых декларациях, чтобы налоговый возврат был выплачен на дебетовые карты, которые контролировались Богдановым и сообщниками.

Богданов и его сообщники также использовали незаконно присвоенные данные для получения предварительных налоговых деклараций жертв с веб-сайта IRS, после чего подали новые налоговые декларации, якобы от имени жертв, чтобы возмещение выплачивалось на контролируемые дебетовые карты. Деньги с карт были обналичены в Соединенных Штатах, и процент от выручки был переведен Богданову в Россию.

Коррупционная афера на $874 000

Три русскоязычные женщины, которые отвечали за отбор заявок от желающих купить квартиры по программе доступного жилья в Бруклине, обвиняются в получении около $874 000 взяток от заявителей.

Против 71-летней Анны Трейбич, 66-летней Ирины Зельцер и 38-летней Карины Андриян из Кони-Айленда были выдвинуты обвинения по 78 пунктам, включая заговор, воровство, фальсификацию деловых записей и получение коммерческих взяток.

В период с 2013-го по 2019 год подозреваемые якобы сговорились о краже и продаже права на покупку 18 квартир на общую сумму $5 млн в Luna Park Housing Corporation на Кони-Айленд.

Для подачи заявки потенциальным покупателям требовались различные документы, включая подтверждение дохода, а в некоторых случаях – свидетельства о рождении и браке. В обмен на взятки в размере от $10 000 до $120 000 подозреваемые подделывали эти документы, чтобы городские власти точно утвердили заявления.

Банда русскоязычных хакеров взломала десятки тысяч компаний в США и Европе

Десятки тысяч компаний и организаций Северной Америки и Европы пострадали от атак киберпреступников из Восточной Европы; 11 преступников заразили более 41 000 компьютеров вирусом GozNym, пытаясь украсть более $100 млн с банковских счетов.

Среди преступников – организатор операции Александр Коноволов, 35-летний грузин, который собрал команду на русскоязычных форумах в интернете. Российский программист Владимир Горин был «мозгом» GozNym. Еще четыре россиянина играли свои роли в операции.

Болгарин отвечал за получение наличных, используя данные, скачанные программой GozNym, для перечисления средств с банковских счетов жертв. Украинец Геннадий Капканов администрировал сеть Avalanche-платформу, где было более 20 вирусов, включая GozNym.

Покупка инструкции к самолету на eBay

Российский разработчик компьютерных игр Олег Тищенко на протяжении 15 лет разрабатывал высокоточные авиасимуляторы и для лучшего погружения в тему покупал документацию к различным самолетам. За покупку нескольких таких инструкций против россиянина возбудили уголовное дело, в частности Тищенко обвиняют в сговоре против США. Ему грозит более 10 лет тюрьмы.

Скандальная коррупционная схема поступления в лучшие колледжи США

Выходец из Украины Игорь Дворский, директор подготовительной школы из Западного Голливуда, оказался замешан в скандальной мошеннической схеме поступления в лучшие университеты США – десятки родителей, в том числе американские знаменитости, давали взятки за то, чтобы их дети были зачислены в престижные учебные заведения.

Дворский получал крупные суммы за каждого студента, за что обеспечивал подделку экзаменационных результатов.

Украинец обокрал Microsoft на миллионы долларов

25-летний украинец Владимир Квашук обокрал одну из крупнейших транснациональных компаний по производству программного обеспечения Microsoft на миллионы долларов.

По информации Офиса прокурора США в Сиэтле, работая семь месяцев в компании тестером, Квашук мог выдавать себе подарочные сертификаты, однако вместо тестирования продавал их в интернете.

Всего украинец выписал себе скидок на продукты Microsoft на $10 млн и получил на свои банковские счета еще $2,8 млн.

Уроженец Казахстана работал на ИГИЛ

В Нью-Йорке возбуждено дело против уроженца Казахстана Рустама Маратовича Асаинова, который обвиняется в «предоставлении существенного содействия» террористической организации «Исламское государство».

Асаинов пробыл два дня в стамбульской гостинице, а затем перебрался в Сирию, где со временем сделался одним из лучших снайперов ИГ и дослужился до почетного титула «эмир». По данным следствия, он обучал боевиков обращению с оружием и принимал участие в создании учебных лагерей экстремистской организации.

Уроженка России жестоко убила мужа-американца ради опеки над детьми

Иммигранта из Украины обвинили в смерти семерых байкеров в США

Гражданин Украины 23-летний Владимир Жуковский находился за рулем пикапа Dodge, к которому была прицеплена грузовая платформа, когда ранним вечером в пятницу, 21 июня, он столкнулся с мотоциклистами в районе города Рэндольф (Нью-Гэмпшир). Он ехал беспорядочно и пересек разделительную линию, говорится в материалах дела.

Один из пострадавших в аварии сказал, что прицеп снес большинство мотоциклов, которые ехали за ним. Авария забрала жизни семи байкеров.

Россиянин отправлял части оружия на родину

Кузнецову инкриминируют деяния, совершенные с февраля 2017 года по момент его ареста. Россиянин с сообщниками, имена которых не указываются, обвиняется в приобретении частей стрелкового оружия, в том числе снайперских винтовок, в интернете и отправке этих товаров Почтой США заказчикам в России. На бандеролях и грузах указывалось ложное описание содержимого.

Суд оправдал россиянина, который стал первым иммигрантом из СНГ, избранным в делегаты Ассамблеи штата Нью-Йорк

В апреле 2017 года 61-летний бывший москвич Алек Брук-Красный был арестован по обвинению в обмане госсистемы здравоохранения, преступном сговоре и других преступлениях, к которым позднее добавилось взяткодательство.

Присяжные, заседавшие ровно неделю, оправдали Брука-Красного по главным пунктам обвинения, но не смогли достичь единого мнения по второстепенным, прежде всего по пункту о взяткодательстве.

Отмывание $4 млрд через биткоины

Гражданина России Александра Винника подозревают в отмывании $4 млрд на криптовалютной бирже.

Компания Винника зарегистрирована на Кипре или на Сейшельских островах, а возможно, и там, и там. Пользователи из Калифорнии и других локаций использовали биржу для торговли биткоинами и прочими криптовалютами.

Дмитрий Андрейченко пришел с винтовкой в Walmart

Менее чем через неделю после того как произошла массовая стрельба в Walmart в городе Эль-Пасо (Техас), в Walmart в Спрингфилде (Миссури) пришел Дмитрий Андрейченко в военной форме, облегченном бронежилете и с полуавтоматической винтовкой AR-15.

Очевидцы и камеры, которые установлены в магазине, показали, что мужчина приехал к магазину около 17:00 и начал снимать происходящее на смартфон еще из машины. Он достал из багажника бронежилет и винтовку, вошел в универмаг взяв тележку для покупок и продолжая снимать.

Андрейченко заявил после задержания, что он «хотел проверить, уважают ли в этом Walmart Вторую поправку», и вел видеозапись на тот случай, если ему прикажут покинуть помещение. Он заявил, что намеревался купить сумки для продуктов и не ожидал реакции, которую вызвало его появление.

Украинка снимала видео для взрослых с 2-летней дочкой

Киевлянка Елена Каличенко, которой на момент преступления было 27 лет, снимала порноролики со своей двухлетней дочкой. Видео она посылала своему 50-летнему бойфренду из США, риелтору Джозефу Валерио.

Тот щедро платил украинке за пикантные ролики. Следователи выяснили, что женщина получила $8 тысяч за 20 коротких клипов и еще $12 тысяч за диск, на котором содержалось откровенное видео с ребенком. Этот диск женщина послала бойфренду по почте. Когда о порновидео узнали, за дело взялось ФБР.

Валерио арестовали почти сразу и приговорили к 60 годам тюрьмы. Чтобы задержать Елену, ее пришлось выманить в США: женщине сообщили о задержании Валерио, сказали, что в ее интересах прилететь и свидетельствовать против мужчины, а как только киевлянка сошла с самолета в Нью-Йорке, ее арестовали.

Российский бизнесмен-шпион пытался украсть систему управления двигателем самолета

Власти США обвиняют директора по развитию бизнеса «Объединенной двигателестроительной корпорации» Александра Коршунова (входит в «Ростех») в промышленном шпионаже: по мнению ФБР, он завербовал трех сотрудников General Electriс и с их помощью пытался украсть систему управления двигателем самолета.

Задержание произошло еще 30 августа в аэропорту Неаполя. В США Коршунову и итальянцу Маурицио Паоло Бьянки было предъявлено обвинение в сговоре и попытках украсть информацию, составляющую коммерческую тайну.

Промышленным шпионажем, по версии следствия, Коршунов якобы занимался с 2013 года. Помимо Коршунова и Бьянки в деле фигурируют как минимум три неназванных лица, следует из показаний Раннелса. Это бывшие и нынешние сотрудники GE.

Гражданина России задержали в аэропорту испанского города Валенсия по запросу США

Гражданин России Александр К. прилетел в Испанию с женой и сыном. Его задержали по запросу ФБР. США выдали международный ордер на арест этого человека, подозревая его в «участии в миллионном мошенничестве, которое он совершил через интернет при помощи фальшивой документации”.

ФБР связалось с испанской полицией, чтобы договориться об аресте россиянина по международному ордеру. Его обвиняют в причастности к интернет-мошенничеству в особо крупном размере при помощи поддельных документов.

Избиение на почве антисемитизма

2 октября ФБР выдало ордер на арест гражданина Российской Федерации, который был приговорен к 30 месяцам тюремного заключения за избиение человека, который назвал себя евреем.

34-летний гражданин России и уроженец Узбекистана Измир Али Кох был осужден 9 июля за совершение преступления на почве ненависти, которое осуществил в декабре 2017 года.

Один мужчина сказал, что он – еврей, хотя на самом деле евреем не был, но были его друзья, находившиеся там же. Кох ударил этого мужчину по голове, тот упал, после чего Кох и его приятели продолжали избивать жертву. Они сломали мужчине кость лица и повредили ребра.

Помогали Трампу в деле против Байдена

Иностранцев, помогавших личному адвокату президента Руди Джулиани в расследовании деятельности Джо и Хантера Байденов, арестовали. Их обвиняют в финансовых махинациях.

Лев Парнас и Игорь Фруман обвиняются в сговоре с целью «обойти федеральные законы, запрещающие иностранное вмешательство, используя схему передачи иностранных денег кандидатам на федеральные и государственные должности».

По словам прокуроров, Парнас родился в Украине, Фруман – в Беларуси.

Парнас и Фруман использовали компанию Global Energy Producers для взноса в размере $325 000 в специальный комитет политических действий, поддерживающий Дональда Трампа, и $15 000 в другой политический комитет. Парнас перечислил еще $50 000 на нужды предвыборной кампании Трампа в 2016 году.

Нарушение санкционного режима

Суд в Джорджии обвинил пятерых человек в сговоре с целью отмывания денег, финансовых махинациях и попытке обойти существующие торговые ограничения. Обвинения предъявлены двоим гражданам России, двоим итальянцам и американцу.

Речь идет о главе российской компании KS Engineering (KSE) Олеге Никитине, сотруднике компании Антоне Черемухине, руководителе зарегистрированной в Италии компании GVA International Oil and Gas Services (GVA) Габриэле Виллоне, работнике организации Бруно Капарини и главе американской компании World Mining and Oil Supply (WMO) Дали Багру.

Неназванная компания, «контролируемая правительством России», заключила контракт с Никитиным и KSE на покупку силовой турбины Vectra 40G у американского производителя примерно за $17,3 млн. Из соображений национальной безопасности Департамент торговли США запретил любую нелицензированную доставку или передачу Vectra российской компании.

Бизнесмен-иммигрант из Молдовы хулиганит в аэропорту

Полиция штата Массачусетс задержала 31-летнего Серджиу Парфени, как оказалось, влиятельного человека из города Малден (Молдова). Парфени прошел через аварийный выход в аэропорту Логан и забрался в грузовой отсек самолета. Мужчина обвиняется в хулиганстве и вмешательстве в работу аэропорта.

По данным полицейских, Парфени вышел из аварийной двери терминала С, добрался до дорожек и ненадолго проник в грузовой отсек самолета, прежде чем его выдворили оттуда сотрудники JetBlue. Когда полиция арестовывала Парфени, он сказал им: «Вы не можете указывать мне что делать, вам нужно отпустить меня домой».

До 35 лет лишения свободы за «троян»

Суд Южного округа штата Нью-Йорк приговорил к четырем годам лишения свободы российского программиста Станислава Лисова, который еще в феврале признал себя виновным в создании троянской программы NeverQuest, с помощью которой похищались деньги со счетов в американских банках.

По приговору суда программист также должен будет выплатить компенсацию пострадавшим в размере $481 тыс., а также заплатить штраф.

Лисова задержали в Испании в январе 2017 года на основании ордера Интерпола, выданного в США. В соответствии со всеми обвинениями, выдвинутыми в адрес россиянина, ему грозило до 35 лет тюрьмы.

Россиянин пострадал при попытке пересечь границу США

В пресс-службе Генконсульства РФ в Хьюстоне (Техас) сообщили, что гражданин России Евгений Глущенко был ранен сотрудником погранслужбы США при попытке незаконно пересечь американскую границу. Он также завил, что не заинтересован в помощи российских дипломатов.

14 ноября гражданин России Глущенко, 1982 года рождения, был ранен на границе США и Мексики в штате Аризона при попытке пересечь границу. Его доставили на вертолете в больницу города Гудиер. По данным СМИ, в 2018 году он уже пытался вместе с беременной супругой незаконно проникнуть в Соединенные Штаты из Мексики, но был задержан и потом депортирован.

При этом в Генконсульстве не смогли уточнить, кем является Глущенко, как они с женой оказались в Мексике, как затем попали в США и почему он был депортирован, а его жена осталась в США.

Армянин признал себя виновным в мошенничестве с визами в США

32-летний Грачья Атоян участвовал в транснациональной сети, которая действовала по широко распространенной схеме мошенничества с визами для въезда граждан Армении в Соединенные Штаты. Сеть уверяла Службу гражданства и иммиграции США (USCIS), что армяне являются ее членами, потому имеют право на получение визы класса P-3 «Уникальный деятель искусства».

Как только армяне въезжали в Соединенные Штаты, некоторые из них платили сотрудникам фиктивной фирмы дополнительные деньги, которые были включены в другую мошенническую схему по продлению визы P-3. Как указывается в обвинительном заключении, сам Атоян приехал в Соединенные Штаты по визе P-3 с помощью BAMA.

Грузин дорого заплатил за фиктивный брак в США

Служба внутренней безопасности США инициировала расследование в связи с мошенническим браком между дочерью Марлилин Годшалл, которая признала свою вину, гражданкой США Мелиссой Годшалл, и гражданином Республики Грузия Леваном Ломтатидзе. Мелисса Годшалл была замужем за Ломтатидзе, а также проживала со своим настоящим парнем Робертом Кеннерли.

В ходе расследования агенты выяснили, что фиктивный брак Мелиссе предложил Тоджиддин Рагимов (натурализованный гражданин США из Таджикистана). Он подошел к паре и предложил Мелиссе за деньги выйти замуж за иностранца. Годшалл согласилась вступить в брак с Ломтатидзе в обмен на $12 000, жилье и автомобиль. Бракосочетание состоялось в Северной Каролине.

27 августа 2019 года Ломтатидзе был приговорен за сговор с целью совершения мошенничества в браке. Его также приказали депортировать из США. В тот же день Мелисса Годшалл была приговорена к четырем месяцам заключения.

США объявили награду в $5 млн за поимку российского хакера

Госдепартамент США объявил о награде в 5 млн долларов за информацию, которая поможет арестовать россиянина Максима Якубца. Американские власти считают его лидером хакерской группировки Evil Corp.

Компания Evil Corp занималась созданием и распространением фишинговой компьютерной программы Dridex. В результате хакерским атакам подверглись банки и финансовые институты в более чем 40 странах, а нанесенный ущерб превысил 100 миллионов долларов.

Источник: ForumDaily